雅加达 - 根除腐败委员会(KPK)怀疑,在印度尼西亚出口融资机构(LPEI)提供信贷设施的腐败案件中,存在外流和虚构交易模式。调查人员逮捕了五名证人,其中包括LPEI债务人公司的财务工作人员Ayu Andriani。
KPK发言人Budi Prasetyo表示,这五名证人于5月15日星期四在雅加达南部Kuningan Persada的KPK红白大楼接受了检查。
「兄弟AYA的证人在场。与LPEI使用信贷资金的资金流动有关的检查表明存在外流,“布迪在5月16日星期五的一份书面声明中说。
银行业的侧流做法是滥用资金或融资或商定的资金。事实上,在信贷交出之前,债务人已经与债权人达成协议,在这种情况下,LPEI。
除Ayu外,KPK还询问了其他证人,即LPEI前执行董事Sinthya Roesly;Sunu Eidi Purwoko 担任前 LPEI员工;来自私营部门的Supiyanto;和Wahyu Priyo Rahmanto 担任前LPEI员工。
LPEI Sinthya Roesly的前执行董事,调查人员正在探索向不适当公司延长信贷机会的原因。
与此同时,Sunu Eidi Purwoko作为前LPEI员工,反腐败委员会探讨了所提供的法律审查和管理层的回应。
“然后证人SP(Supiyanto),调查人员正在调查虚构的买卖交易的指控,这些交易是提供信贷设施的基础,”他说。
最后,调查人员探讨了向已经不健康的公司提供额外信贷便利的原因或依据。这一证词是从一位名叫Wahyu Priyo Rahmanto的证人那里调查的。
Budi说:“WPR目击者(Wahyu Priyo Rahmanto)证人正在接受有关向涉嫌不健康的公司提供额外信贷设施的原因或依据的调查。
如前所述,KPK正在调查与印度尼西亚出口融资局(LPEI)提供信贷有关的腐败指控。拘留的五名嫌疑人中有三名。
他们是Jimmy Masrin担任PT Caturkarsa Megatunggal总裁董事和PT Petro Energy总裁专员;PT Petro Energy的财务总监Susy Mira Dewi Sugiarta;和Newin Nugroho担任PT Petro Energy的总裁总监。
与此同时,两名尚未被拘留的嫌疑人是Dwi Wahyudi担任LPEI I的执行董事,Arif Setiawan担任LPEI IV的执行董事。
目前,反腐败委员会仅调查了向PT Petro Energy提供信贷的情况。这种种族行为造成的国家损失达到8469亿印尼盾。
然而,这一数额有可能增加到11.7万亿印尼盾。这是因为还有另外10名债务人被LPEI认为有问题的。
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