雅加达 - 共有46名外国人,包括19名印度尼西亚公民(WNI),因涉嫌在吉隆坡古柴喇嘛进行在线欺诈活动(scam)而被马来西亚移民局(JIM)拘留。
马来西亚移民局局长Dato' Zakaria Shaabah表示,JIM在当地时间周三(19月2日)11.30(印度尼西亚西部时间10.30)的一次特别行动中突袭了古查伊喇嘛地区的17个豪华住宅地点,这些住宅地点被来自各国的外国人雇用。
120名JIM官员进行的特别行动中,警察逮捕并拘留了46名年龄在23至54岁之间的外国人,其中14人是中国公民,15名男子和4名女子印度尼西亚公民,一名男子和两名女子缅甸公民,两名男子孟加拉国国民,两名女老挝国民和六名女子泰国国民。
根据Zakaria的说法,辛迪加的作案手法是在线出售虚构的股票,商品和物业,从而欺骗受害者的活动。
辛迪加使用Facebook、TikTok、WeChat、WhatsApp、Telegram等社交媒体应用程序作为寻找客户或受害者的媒介。
根据初步调查,现场前提被用作呼叫中心,以联系客户并提供黄金,房地产,豪华船,股票投资和外币购买。
他们的活动不仅针对马来西亚人,而且还针对来自国外的客户,特别是来自自己国家的客户。
根据Zakaria的说法,该辛迪加还提供在线赌博和爱情骗局。他们通过随机获得的客户或受害者电话号码宣传了报价。
如果受害者开始对提供的报价表示兴趣,那么他们将被要求通过提供与管理员联系的链接,将一笔钱转入银团提供的账户。
受害者只是意识到并感到被欺骗,因为他们总是未能联系辛迪加,因为他们通过当地居民的账户转移了一些钱,据称是“中间人账户”。
来自在线欺诈的资金达到每天100,000马来西亚林吉特(RM)至150,000RM(相当于3.664亿印尼盾至5.497亿印尼盾)。外国人辛迪加成员每月工资2,500至3,500印尼盾(相当于920万至1290万印尼盾)。
JIM没收了该集团使用的一些设备,包括两台联想服务器拉克机,四台高架计算机,来自不同品牌的88台手机,三台路由器,四台调制解调器和26张SIM卡,以及RM100,000现金(约合3.664亿印尼盾)。
所有外国人均因违反第6(1)(c)条的规定而被拘留在1959/63年《移民法》(UU)第51(5)(b)条,罪名是违反第6(1)(c)条的规定,即未经有效许可进入马来西亚。
他们还受1959/63年移民法第15(4)条(第155号法律)的约束,因为他们违反了第15(1)(c)条的规定,即许可证有效期届满后居住在马来西亚。然后是1963年移民条例第39(b)条,即违反社会访问许可的要求。
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