雅加达 - Indramayu地区检察官办公室(Kejari)的检察官(JPU)透露,被告Panji Gumilang在涉嫌洗钱犯罪(TPPU)案件中将印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)的财富转移到偿还个人债务。
“Panji Gumilang被指控从2014年12月15日至2023年5月将该基金会的财富以他的个人名义转让给一个账户,”Kasi Pidana Umum(Pidum)Indramayu Kejari Eko Supramurbada周四在Indramayu说。
他说,Panji Gumilang是Indramayu的YPI受托人主席,他自2005年至今一直任职,并犯下了若干滥用基金会财富的行为。
据他说,被告转移的资金用于支付其中一家私人银行的债务分期付款。债务价值达到数百亿卢比。
他说,除了偿还债务外,JPU还发现被告使用的基金会资金以土地和其他物业的形式购买了许多资产。
他透露,这些资产随后是以个人、家人和一些基金会管理人员的名义提供的,他们也支持了这一行动。
“一些资产是用基金会的资金购买的,但所有权的注册是不合适的,因为这是以被告及其家人的个人名义,”他说。
他说,在起诉书中,Panji Gumilang还被指控犯有TPPU。基金会财富的转让收益用于被认为无效的各种交易。
JPU表示,被告转移的资金来自几个来源,包括学校运营援助(BOS)资金和与YPI附属的机构。
“根据我们审查的案件档案,被告进行了未经授权的资金混合,”他说。
此外,Eko表示,从2014年到2023年,被告被记录为拥有82个银行账户和存款,用于管理基金会财富转移的资金流动。
“除了起诉书和案件档案外,从2014年到2023年,代表被告有82个账户和存款,”他说。
PN Indramayu的第一次审判中,JPU编制了累计指控,指控2004年第28号法律第70条第5条,涉及2001年关于基金会的第16号法律的修正案,以及2010年关于TPPU的第8号法律第3条。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
