雅加达 - 警方CID还封锁了17个与网络赌博集团洗钱(TPPU)有关的账户。在数十个账户中,交易额为723亿印尼盾。
“调查人员还封锁了17名涉嫌在2020年至2022年期间通过在线赌博进行交易的同事,总计72,335,550.082.24印尼盾,”公民警察特别经济犯罪局局长Helfi Assegaf准将于1月6日星期一说。
网络赌博辛迪加TPPU的披露,据说是国家警察与其他相关机构和机构合作的结果。这是因为,根据普拉博沃·苏比安托总统的指示,所有国家官员都必须携手合作,根除在线赌博行为。
“此案披露的成功当然与总检察长办公室,PPATK,OJK,Komdigi和Polkam协调部长的同事,合作伙伴的协助密不可分,”他说。
除了数十个账户外,CID还没收了位于中爪哇省三宝垄地区的Aruss酒店。因为,豪华住宿被强烈怀疑是TPPU的结果。
这一指控是因为PT AJP作为酒店经理从在线赌博收益中获得了来自几个当事方的资金流。
「PT AJP管理的的是PT AJP通过FH账户通过5个账户从FH账户转移的资金中提取的,第一个是来自OR,RF,MG的一个账户和KV的两个账户,”他说。
“以及GP和AS进行的现金收集和现金存款的结果。总价值为40,560,000,000印尼盾(405亿印尼盾),“Helfi继续说道。
数百亿美元的资金来源来自几个在线 赌博 网站的经销商。因此,在此基础上,对阿鲁斯酒店进行了没收。
“该帐户据称由与在线赌博平台相关的经销商管理,包括dafabet,agen138和足球赌博,”Helfi说。
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