雅加达 - 警方CID在巴厘岛的一些地方没收了价值2000亿印尼盾的资产,与PT的Net89交易机器人欺诈性投资案有关。印度尼西亚多才多艺协同效应(PT SMI)。
没收的标志是,一些调查人员周三从警察公民警察局安装了监视横幅。
Kanit V Subdit II Dittipideksus Bareskrim Polri Kompol H. Karta表示,根据Tangerang地区法院的命令,扣押其中一些资产是对Net89非法投资的后续调查。
“这是第二次没收,因为从文件发送给JPU后的第一次没收开始,嫌疑人在PN South Tangerang进行了预审,”Karta在12月18日星期三说。
根据南坦格朗法院的裁决,调查人员被要求进行重新调查。警方CID调查人员代表安德烈扬托的妻子TS没收的大多数资产。
因此,自2024年4月以来,调查人员开始重新调查并重新没收主要嫌疑人Andreas Andreyanto和Lauw Samuel拥有的资产,他们仍然是逃犯。
“另外两名红黑军团男子与国际刑警组织一起在国外追捕,希望在不久的将来能够逮捕,包括他的妻子安德烈亚斯,TS我们也进入嫌疑人,因为这座建筑是以他的妻子的名义,来自代表安德烈扬托没收的平均资产,”他说,ANTARA报道。
卡尔塔解释说,在本案中,警方CID确定了九名嫌疑人,案件档案已移交给总检察长办公室。
据他介绍,欺诈性投资的总受害者约为7,000人,总损失约为1万亿盾。受害者的存款金额从数千万到数十亿卢比不等。
大多数受害者来自爪哇、苏门答腊和加里曼丹。
“像机器人交易这样的投资模式,就好像存入的资本不会丢失一样。事实上,从2019年到2022年底,事实证明,存入的存款直到现在才返还,即使我们从嫌疑人安德烈亚斯使用的资金中没收了大量资金,“他说。
印度尼西亚各地被扣押的总资产估计约为1.5万亿盾。这些资产分布在几个地区,巴厘岛有七个。此外,还有东爪哇,雅加达,西爪哇,东加里曼丹,三马林达,巴淡岛,廖内和勿里洞。
12月18日星期三,巴厘岛警方CID调查人员扣押的资产包括:
1. Renon Tower,位于Jalan Kapten Tantular No. 22,Renon,Denpasar。该建筑仍处于建设阶段,位于巴厘岛高级检察官办公室前。
2. ABISA89 酒店, 沙努尔, 位于沙努尔的By Pass Ngurah Rai Street No. 402, 沙努尔。
3. ABISHA89 体育俱乐部, Jl. Nuansa Utama Raya No. 257, Jimbaran, Badung Regency。
4. ABISHA89 Resort 位于 Jl. Wisma Udayana, Jimbaran, Badung Regency, Bali.
5. Alila Villas Uluwatu C7和C8 Pecatu, Badung Regency。
6. 巴厘岛登巴萨市Jalan Hayam Wuruk上的土地和前烹饪场所建筑。
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