雅加达 - 总检察长办公室(AGO)再次没收了与PT Duta Palma集团油棕种植园业务活动的一系列腐败案件中涉嫌洗钱(TPPU)有关的资金。被扣押的金额达到2880亿盾。
Kejagung青年特别犯罪总检察长(Jampidsus)的调查主任Abdul Qohar表示,数千亿美元是从首字母RI的人那里没收的。
“(从)属于印度尼西亚共和国兄弟的账户中没收,目前在我们面前的金额为2880亿印尼盾,”Qohar于12月3日星期二告诉记者。
这笔钱是五家公司的犯罪收益,即PT Palma Satu,PT Siberida Subur,PT Banyu Bening Utama,PT Panca Agro Lestari和PT Kencana Amal Tani。
他们经营油棕种植园业务,在位于林区内的土地上管理油棕,或者廖内省Indragiri Hulu Regency没有释放林区。
为了消除犯罪收益的钱的痕迹, itupin 通过发送到两个账户进行伪装,其中一个属于RI。
与此同时,其他资金被发送到PT Darmex Plantation基金会,已知该基金会此前已被没收。
“与此同时,我们几个月前在PT Darmex Plantation基金会的那个,”Qohar说。
Qohar说,关于RI的形象,这名男子被怀疑是Surya Darmadi的前 ipar。然而,它仍在进一步探索实际细节,以便将其帐户用于掩盖犯罪收益。
Qohar说:“这个RI有迹象表明,苏里亚·达马迪(Surya Darmadi)父亲的前姐夫,有一个暗示,因此他的名字被用来转移,伪装这笔钱,我们进行了没收。
此前,AGO在本案中也没收了资金。根据数据,价值为4500亿印尼盾,3720亿印尼盾和3010亿印尼盾。
同时,在对油棕种植园商业活动腐败案的原始犯罪行为(TPA)的TPPU案件进行调查时,调查人员确定了7名嫌疑人。
他们是PT Asset Pacific,PT Palma Satu;PT Banyu Bening Utama;PT Panca Agro Lestari;PT Kencana Amal Tani;和PT Darmex Plantations。
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