雅加达 - 哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)锡腐败案被告的名人和妻子桑德拉·德维(Sandra Dewi)承认,她曾从PT Quantum Skyline Exchange(QSE)的账户中获得31.5亿印尼盾,QSE是2019年属于被告Helena Lim的货币兑换地点。
桑德拉在10月21日星期一在雅加达腐败犯罪法院(Tipikor)的审查听证会上作证时说,这笔钱来自她的丈夫,以偿还她在雅加达Pakubuwono House的住所。
“这是从我丈夫那里支付房屋的,来自一个名为的账户,”桑德拉说,据ANTARA报道。
他解释说,这笔钱被三次转移,即10.5亿印尼盾、10亿印尼盾和11亿印尼盾,通过PT QSE账户转移到他的个人账户。
然而,她强调,这笔钱是她丈夫给的房子的还款,而不是赫莱娜或PT QSE的债务。
“PT QSE没有债务,”他说。
桑德拉在2015年至2022年PT Timah采矿营业执照(IUP)地区锡商品贸易管理中涉嫌腐败的案件中作证。
疑似锡腐败的案件包括拖累Harvey Moeis作为PT Refined Bangka Tin(RBT)的延伸,Suparta作为PT RBT的总裁。
在本案中,Harvey被指控与PT Quantum Skyline Exchange(QSE)经理Helena Lim一起获得了4200亿印尼盾,而Suparta被指控从损害国家财政300万亿印尼盾的案件中获得了4.57万亿印尼盾的资金流。
两名被告还涉嫌从收到的资金中洗钱(TPPU)。至于哈维,他被指控通过将其转入桑德拉·德维的账户,以满足桑德拉·德维的个人需求,从锡腐败的钱中犯下了TPPU。
有问题的需要包括代表桑德拉·德维(Sandra Dewi)在雅加达Kebayoran Baru的Pakubuwono House分期付款和房屋还款,以及J-3街Haji Kelik街区块的土地上建筑物,代表Kartika Dewi的Permata Regency,代表Sandra Dewi的J-5和J-7区块,以及代表Raymon Gunawan的J-9区块。
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