雅加达 - 总检察长办公室(AGO)表示,涉嫌洗钱犯罪(TPPU)的案件档案与Al Zaytun伊斯兰寄宿学校负责人Panji Gumilang的嫌疑人有关, 已经完成。
TPPU案件档案在警方CID调查人员添加或完成材料后最终被宣布完成。
“是的,TPPU案例是P-21,”Kapuspenkum Kejagung,Harli Siregar于10月7日星期一告诉记者。
Panji Gumilang的案件档案在9月底左右宣布完成。然而,哈利没有确切记住案件的细节。
只是,它说,即使它已经宣布完成,警方CID调查人员也没有移交嫌疑人和证据或第二阶段。
“大约两周前,但不是第二阶段,”哈利说。
Panji Gumilang涉嫌以印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)的名义从J信任银行借钱,从而进行TPPU。然而,这笔钱实际上用于价值730亿印尼盾的个人利益。
使用的模式下,潘吉·古米朗借来的基金会资金从基金会的账户转移到个人账户。
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