雅加达 - Crazy Rich Pantai Indah Kapuk(PIK),Helena Lim据说在从一家私营冶炼公司筹集安全资金时销毁了Harvey Moeis的交易证据,这就像CSR基金一样。
这一披露是基于检察官(JPU)在2015年至2022年期间PT Timah Tbk采矿营业执照(IUP)地区锡商品贸易管理中涉嫌腐败的审判中宣读的起诉书。
“被告赫莱娜故意删除或销毁哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)共同进行的金融交易的证据。
与Suparta(PT Refined Bangka Tin),Tamron Alias Aon(CV Venus Inti Perkasa),Robert Indarto(PT Sariwiguna Binasentosa),Suwito Gunawan(PT Stanindo Inti Perkasa),Fandy Lingga和Rosalina(PT Tinindo Internusa)一起,“检察官在8月21日星期三在雅加达Tipikor法院的审判中说。
它说,赫莱娜收到的价值4200亿印尼盾的钱,是通过伪装成商业资本存款或债务偿还,交给哈维的。
“通过写出交易目的来兑换货币并将货物发送到Harvey Moeis的帐户的交易被掩盖为'商业资本存款'或'债务偿还',即使被告Helen和PT Quantum Skyline Exchange和Harvey Moeis之间没有应收账款或商业资本关系,”他说。
然后,Helena进行的交易也不受适用法规要求的支持,即未配备身份证,也没有超过25,000美元的交易说明。
赫莱娜还被告知,她没有向印度尼西亚银行(BI)和金融分析和交易报告中心(PPATK)报告交易。
“交易未向印度尼西亚银行或中央报告
金融分析和交易报告(PPATK)也不包括在PT Quantum Skyline Exchange的财务报表中,该报表不包括Harvey Moeis与Suparta(PT Refined Bangka Tin),Tamron Alias Aon(CV Venus Inti Perkasa),Robert Indarto(PT Sariwiguna Binasentosa),Suwito Gunawan(PT Stanindo Inti Perkasa),Fandy Lingga和Rosalina(PT Tinindo Internusa)在PT Quantum Skyline Exchange上进行的货币兑换交易(PT Refined Bangka Tin),“检察官说。
赫莱娜·林(Helena Lim)被指控帮助哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)从五家私营冶炼公司那里获得安全资金,价值4200亿印尼盾。
通过协助哈维·莫伊斯,被告赫莱娜·林(Hella Lim)获得了约9亿印尼盾的利润。
检察官说:“被告Helena通过PT Quantum Skyline Exchange获得了约9亿盾的全部利润,估计为3000万盾,金额在PT Quantum Skyline Exchange上兑换。
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