雅加达 - 被告Helena Lim据说在帮助Harvey Mois收集安全资金方面受益,然后从私人冶炼商那里变成公司社会责任(CSR)。
赫拉娜·林(Helena Lim)获得的好处是,在英达卡普克海滩(PIK)地区的土地上花费了数十个豪华包。
检察官在8月21日星期三在雅加达Tipikor法院的审判中说:“从管理安全基金似乎CSR,被告Helena通过PT Quantum Skyline Exchange获得了收益,然后用于多种购买。
具体而言,Helenna Lim使用锡腐败的钱进行的一些购买包括;Jalan Pluit Karang Manis IV-J-6-S/9/2 RT 006 RW 08,Pluit,Penjaringan,North Jakarta的一所房子。
然后,Soho SOBC,Agung Sedayu,PIK 2的一家店屋;一块位于PIK 2 Thamrin Center的土地
还有购买Jalan Mandara Permai 6A Blok L-4 Kav No. 55,Pluit Village,Penjaringan区,行政城市北雅加达的土地和/或建筑物。
起诉书中,Helena Lim还购买了一辆黑色雷克萨斯汽车;丰田Kijang Innova Warna Putih;和丰田阿尔法。
不仅如此,被称为疯狂的富有的PIK的女性还购买了29个不同品牌的豪华包。
本案中,Helena Lim被指控协助Harvey Moeis收集价值4200亿印尼盾的五家私营冶炼公司的安全资金,此前2015年至2022年期间PT Timah Tbk采矿营业执照(IUP)区域锡商品贸易管理腐败案件。
提供安全资金的五家私人冶炼厂是PT Refined Bangka Tin及其附属公司,CV Venus Inti Perkasa及其附属公司,PT Sariwiguna Binasentosa及其附属公司,PT Stanindo Inti Perkasa及其附属公司,以及PT Tinindo Internusa及其附属公司。
检察官说:“被告Helena通过使用其货币兑换商公司PT Quantum Skyline Exchange为代表PT Refined Bangka Tin的Harvey Moeis提供了手段,以容纳每吨500美元至750美元的安全资金。
赫莱娜·林(Helena Lim)和哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)在容纳安全资金时,同意将这份礼物伪装成企业社会责任基金或企业社会责任基金。
此外,这笔钱似乎也来自PT Timah Tbk的IUP地区非法采矿的收益。
然后,PT QSE所有者Helena Lim将收据记录为外汇兑换。
“在货币进入PT Quantum Skyline Exchange账户后,被告Helena随后将其从印尼盾兑换为外币至美元,总额约为3000万美元。
此外,Helena通过PT Quantum Skyline Exchange.Helena Lim被指控违反《打字员法》第2条第(1)款和第3条第18条、《刑法典》第55条第(1)款第1款和第3条和第4条。2010年关于防止和根除洗钱犯罪的第8号法律《刑法典》第56条第1款。
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