雅加达 - Crazy Rich Pantai Indah Kapuk(PIK),Helenana Lim,被指控帮助Harvey Moeis容纳五家私营冶炼公司价值4200亿印尼盾的安全资金,在2015年至2022年期间PT Timah Tbk采矿营业执照(IUP)区域的锡商品交易管理中涉嫌腐败的案件中。
通过协助哈维·莫伊斯,被告赫莱娜·林(Hella Lim)获得了约9亿印尼盾的利润。
检察官在8月21日星期三在雅加达Tipikor法院的审判中说:“被告Helena通过PT Quantum Skyline Exchange获得了约9亿盾的总利润,计算额为3000万盾,金额在PT Quantum Skyline Exchange上交换。
赫莱娜·林(Helena Lim)援助哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)的行动始于2015-2019年期间的非法预算和成本工作计划(RKAB),针对5(五)家冶炼公司,在那段时间获得了邦加勿里洞省ESDM干部的批准。
这五家公司包括PT Refined Bangka Tin及其附属公司CV Venus Inti Perkasa及其附属公司PT Sariwiguna Binasentosa及其附属公司PT Stanindo Inti Perkasa及其附属公司以及PT Tinindo Internusa及其附属公司。
只是RKAB只是一个形式,可以容纳从PT Timah Tbk的IUP地区非法采集和管理锡矿石。
然后,在2019年左右,冶炼厂的所有者知道,由于他们没有主管人(CP),他们不会获得RKAB的批准。
因此,他们向PT Timah Tbk提议达成协议,以便私人冶炼厂拥有的非法锡矿石可以被出售,精炼和粉碎,但付款条件必须由PT Timah完成。
提案也是通过合作实现的。尽管它没有包含在PT Timah Tbk在2018年的公司预算(RKAP)工作计划中。
此外,合作计划协议中包括租用PT Timah Tbk锡钻处理设备的租赁,这被认为只是合理的。这是因为租金的价格远远超过了PT Timah冶炼厂的HPP值。
锡钻石加工设备的租金价格也是在没有可行性研究的情况下进行的,并进行反付日期研究。租金协议为每吨SN 3,700美元,而锡矿石价格外,PT Timah Tbk必须向CV Venus Inti Perkasa,PT Stanindo Inti Perkasa,PT Tinindo Internusa,PT Sariwiguna Binasentosa支付,但特别是PT Refined Bangka Tin,这是由Harvey代表的冶炼厂,每吨SN增加了300美元的激励措施,因此PT Refined Bangka Tin的合同价值为每吨SN4,000美元。
锡处理设备租赁合作计划的发起人哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)要求冶炼厂留出一些作为安全资金产生的利润。
然而,安全资金被造成为企业社会责任基金或企业社会责任基金,每吨500美元至750美元。
收集安全资金的过程中,赫拉娜·林(Helena Lim)发挥了作用。他应哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)的要求收容了它。
然后,PT QSE所有者Helena Lim将收据记录为外汇兑换。
检察官说:“在货币进入PT Quantum Skyline Exchange帐户后,被告Helena随后将其从印尼盾兑换为外币至美元,总额约为3000万美元。
随后,Hella通过PT Quantum Skyline Exchange快递员以现金和逐渐的方式将钱交给了Harvey Moeis。
特别是,哈维在2018-2023年期间通过赫莱纳通过转账收到的钱被记录了四次。即,第一笔转账价值6,711,215,000印尼盾(67亿印尼盾),第二笔转账价值2,746,646,999印尼盾(27亿印尼盾),第三笔转账价值32,117,657,062印尼盾(321亿印尼盾)和第四笔550亿印尼盾。
本案中,Helena Lim被控违反《刑法典》第55条第(1)款第1款第18条和2010年关于防止和根除洗钱犯罪行为的第8号法律第3条和第4条。
有关信息,此锡腐败案件导致国家损失达到300.003.263.938.131.14(300万亿印尼盾)。
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