雅加达 - 金融交易报告和分析中心(PPATK)战略与合作代表Tuti Wahyuningsih表示,在线赌博玩家使用的bahwamodus目前多样化,从通过外汇使用货币兑换商到以进出口业务交易为幌子。
“PPATK经常遇到的模式之一是使用货币变化作为在线赌博的洗钱手段,”ANTARA在8月19日星期一报道的图蒂说。
这种模式下,犯罪者利用货币兑换商 服务 来掩盖从非法活动中获得的资金的来源。
“肇事者通常以商业原因进行大额的货币兑换,但这笔钱实际上来自在线赌博的结果,”图蒂说。
他继续说,除了使用货币兑换商外,在线赌博参与者还使用进出口交易作为掩护,以掩盖非法资金。
“这种模式下,肇事者将创建虚构的公司或使用现有公司进行实际没有发生的进出口交易,”图蒂说。
他解释说,在线赌博所产生的资金随后通过公司账户在各国之间转移,就好像为进口或出口商品或服务付款一样。
据他介绍,这种模式越来越,因为它为犯罪者提供了双重优势,即掩盖金钱的起源,同时避免金融当局的发现。
“通过利用假出口进口交易,在线赌博玩家可以在不引起怀疑的情况下将大量资金转移到国外,因为这些交易看起来是合法商业活动的一部分,”图蒂说。
PPATK还发现,使用以学生或低收入概况的个人名义注册的账户的模式。在线赌博参与者利用这一弱点进行交易,希望不要引起注意,因为它们被认为是经济活动低下的账户。
图蒂说:“他们故意使用以经济状况低下的个人名义注册的账户进行大量交易,希望他们的活动不会被银行监管系统检测到。
面对这些在线赌博交易的各种表明模式,PPATK已采取各种战略步骤,包括改善金融交易分析和与金融服务管理局(OJK)和警方等其他机构的合作。
他强调,这种跨部门合作对于根除日益复杂的在线赌博非常重要。
「PPATK与各机构之间的合作是打击在线赌博的关键。我们继续加强交易分析和与OJK和警方分享信息,以确保每个执法步骤都得到准确和经过验证的数据的支持,“图蒂说。
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