雅加达 - 根除腐败委员会(KPK)正在调查据称由北马鲁古前州长阿卜杜勒·加尼·卡苏巴(Abdul Gani Kasuba)的家人收到的腐败资金流动。这一步是通过8月19日星期一在北马鲁古移民局询问六名证人来完成的。
“证人在场的调查涉及收到AGK小费和AGK洗钱以及据称资金流向嫌疑人家属,”KPK发言人Tessa Mahardika在8月19日星期一的一份声明中告诉记者。
被讯问的六名证人的细节,即Sofyan Y. Maradjabessy作为自雇人士;阿米尔·阿卜杜拉,他是蒂多尔群岛市北奥巴区巴尔巴村的负责人;和伊尔万·塔姆索阿作为自雇人士。
Ramayanti A Rahmat也被称为Ramayanti A Rahmat,他是一名学生;Grayu Gabriel Sambow担任PT Weka Halmahera Mineral的主任;北马鲁古省政府的PTSP负责人Bambang Hermawan。
此外,调查员还询问了一名公证人。他被问及契约的管理。
与其他六名证人一样,这位公证人也在北马鲁古移民局接受了审查。他的名字是Abdul Azis Hanafie。
“AAH证人正在接受与买卖交易和买卖契约的管理有关的调查,”Tessa说。
如前所述,KPK将不活跃的北马鲁古省省长Abdul Gani Kasuba列为涉嫌洗钱犯罪(TPPU)的嫌疑人。据称,他洗钱高达1000亿印尼盾。
对这名嫌疑人的认定是作为北马鲁古省政府内商品和服务采购项目涉嫌贿赂和许可证的发展而进行的。自12月20日以来,他和其他五名嫌疑人一起被拘留,此前他被捕入手抓行动(OTT)。
此外,KPK将阿卜杜勒·加尼·卡苏巴(Abdul Gani Kasuba)的知己Muhaimin Syarif列为嫌疑人,他是北马鲁古Gerindra党前DPD主席。据称,他贿赂了北马鲁古前州长阿卜杜勒·加尼·卡苏巴(Abdul Gani Kasuba)70亿印尼盾,用于管理生产运营IUP,以向能源和矿产资源部提出确定采矿营业执照区域(WIUP)的提案。
这一授予也与北马鲁古省政府内的项目有关。Muhaimin Syarif直接向Abdul Gani或助手以及银行交易给予了贿赂。
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