雅加达 - 总检察长办公室(AGO)要求警方CID调查人员附上该基金会财富报告的审计结果,以完成由Pondok Pesantren Al Zaytun,Panji Gumilang领导的涉嫌洗钱(TPPU)的案件档案。
TPPU Panji Gumilang的案件档案已知由调查人员下放。但是,尚未宣布完成。
Kapuspenkum Kejagung,Harli Siregar表示,财富报告的审计结果需要附上,因为它是为了确保所犯罪行为的指控符合TPPU的要素。
「检察官表示,要对基金会的财务状况进行审计。为什么?因为重要的是要看看什么?要看看时间表,它是否属于原始犯罪或洗钱犯罪的类别,“哈利于7月26日星期五告诉记者。
不仅如此,还需要审计结果来追踪嫌疑人的资金流动,分类TPPU等。
因此,为了完成案件档案,调查检察官继续与经济犯罪特别局的调查人员协调。
研究检察官已向调查人员传达了指示,以便以物质和物质的方式完成档案。
“要看现金流的进出,无论这是否被TPPU指示,这是非常重要的,因为被指控的文章是与TPPU有关的文章,那么,它需要确定性,”Harli说。
Panji Gumilang据称以印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)的名义从J信任银行借钱的模式进行了TPPU。然后,这笔钱实际上用于价值730亿印尼盾的个人利益。
使用的模式下,潘吉·古米朗(Panji Gumilang)借来的基金会资金从基金会的账户转移到个人账户。然后,它用于它的利益。
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