图伦冈 - 东爪哇省图伦冈警察逮捕并拘留了印度尼西亚伊斯兰银行(BSI)的一名雇员,涉嫌在银行担保黄金拍卖中以欺诈性投资模式进行一系列欺诈,使受害者损失高达数十亿卢比。
“到目前为止,只有一人(受害者)报告。但我们相信,受害者很多,并分散在几个周边城市,“Tulungagung AKBP警察局局长Teuku Arsya Khadafi说,ANTARA于7月15日星期一援引。
被捕的伊斯兰银行嫌疑人雇员被识别为首字母DR(34岁),他是勿里达摄政区苏科雷霍区Pakunden村的居民。DR被列为BSI勿里达分行的雇员。
DR的欺诈行为在收到其中一名受害者的投诉后被警方嗅出,首字母缩写为DCF(22)。受害者向警方表示,他被诱惑投资金拍卖。
受害者和嫌疑人已经相互认识,因为受害者是嫌疑人工作场所的客户。
受害者在嫌疑人说服下,随后将2.57亿印尼盾转入肇事者的账户。然后受害者返回9700万印尼盾的转账,使总额达到3.5亿印尼盾。
“嫌疑人承诺每月15-20%的利润,并提供结果,”他说。
15-20%的利润由受害者和嫌疑人分配。但是,受害者从未收到所承诺的利益。
当被要求退还金钱时,肇事者只做出了空洞的承诺。
通过搜查,警方获得了一些证据,例如代表DCF(受害者)从BCA账户向代表DR(肇事者)的BCA账户存入现金的证据。代表DCF(受害者)的印度尼西亚伊斯兰银行(BSI)账户交易。
代表DCF(受害者)从BSI帐户通过Banking通过Banking的汇款证明的屏幕截图到代表DR(肇事者)的BSI帐户,以及受害者和肇事者之间WhatsApp对话的屏幕截图。
由于他的行为,肇事者被指控犯有《刑法典》关于欺诈和/或贪污的第372条和/或378条,最高可判处五年徒刑。
“图伦冈警察局敦促公众对类似的欺诈模式更加警惕,”警察局长总结道。
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