雅加达 - 国家警察得到支持,继续调查涉嫌洗钱或洗钱犯罪的案件,涉嫌由Al-Zaytun伊斯兰寄宿学校负责人Panji Gumilang领导。
本案中,公民警察特别经济犯罪局的调查人员仍在完成与本案有关的案件档案。
「关于PG涉嫌洗钱的犯罪行为,我们强烈支持国家警察继续调查洗钱犯罪的坚定步骤,”伊斯兰团结中心或PP Persis主席Jeje Zaenudin于5月13日星期一告诉记者。
据他说,如果潘吉·古米朗(Panji Gumilang)所谓的TPPU得到证实,那么,这一行为不仅对社会有害。而且对伊斯兰教和伊斯兰寄宿学校机构的良好声誉。
“因为,如果PG犯下的所谓的TPPU得到证实,那将对伊斯兰教和被用作犯罪面具的伊斯兰寄宿学校机构的良好声誉非常有害,”他说。
关于Panji Gumilang向雅加达南部地区法院提起的审前诉讼的法律步骤,Jeje乐观地认为,警方CID能够证明所有进行的法律程序都符合规则。因此,预计法官将驳回Panji Gumilang的审前诉讼。
Panji Gumilang诉讼与洗钱犯罪嫌疑人的确定是否有效有关。
“有了强有力的初步证据和国家警察正确执行的程序,PG的诉讼有望被拒绝,”Jeje说。
Panji Gumilang据称通过以印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)的名义从J信任银行借钱的模式进行TPPU。然后,这笔钱实际上用于价值730亿印尼盾的个人利益。
使用的模式下,潘吉·古米朗(Panji Gumilang)借来的基金会资金从基金会的账户转移到个人账户。然后,它用于它的利益。
从深化的结果中,众所周知,潘吉将使用基金会的钱来支付贷款分期付款。
与此同时,在处理此案时,警方CID在处理涉嫌TPPU案件时没收了Panji Gumilang的一些资产。被没收的资产包括价值数千亿美元的金钱、土地和汽车。
公民警察特别经济犯罪局局长Whisnu Hermawan准将详细描述了德波市的五块土地,面积为866平方米,价值60亿印尼盾。然后,Indramayu Regency有42块土地,总计29.6公顷,估计为273亿印尼盾。
调查人员还没收了其中一家银行16个账户中的资金,价值2710亿印尼盾。还有一个账户,其中包含480,700美元或美元。
「3辆五十铃MUX汽车的车辆资产价值11亿印尼盾,”Whisnu说。
Panji Gumilang涉嫌违反2004年第28号法律第70条至第5条,该条涉及2001年关于基金会的第16号法律的修正案和/或《刑法典》第372条。
然后,《刑法典》第55条第(1)款至《刑法典》第56条至《刑法典》第64条和第3条以及/或第4条和/或第5条至2010年关于防止和根除洗钱的第8号法律第10条。
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