雅加达 - 洗钱犯罪对象(TPPU)的前海关和消费税监督和服务办公室B型中型海关Eko Darmanto(ED)的价值估计达到200亿印尼盾。
根除腐败委员会(KPK)的调查小组继续开发和追踪被怀疑已掩盖其起源的具有经济价值的资产。
「我们想传达的是,洗钱犯罪的初步证据大约是200亿盾。这只是进入的初步证据,“KPK新闻科科长Ali Fikri在KPK红白宫说,引自ANTARA,4月20日星期六。
KPK还邀请公众,如果他们知道Eko Darmanto拥有的资产,请毫不犹豫地向反腐败机构报告。
“这里需要社区的参与。如果你知道有与这个嫌疑人有联系的资产,请向KPK报告,“他说。
KPK于2024年4月18日宣布,日惹B型海关监督和海关服务办公室前负责人Eko Darmanto被任命为涉嫌洗钱(TPPU)案件的嫌疑人。
“KPK再次确定了与TPPU期望有关的人,”KPK新闻科科长Ali Fikri在4月18日星期四在雅加达确认时表示。
阿里解释说,KPK调查小组已经获得了足够的证据,可以确定针对Eko Darmanto的TPPU嫌疑人。
“根据后续分析,发现了隐藏和掩盖其财产所有权起源的指控的新事实,”他说。
KPK发言人在检察官的背景下表示,KPK调查小组目前仍在追踪和没收Eko Darmanto拥有的经济价值资产,这些资产被怀疑来自腐败的结果。
KPK还表示,它立即听取了B类海关B类海关监督和服务办公室前负责人Eko Darmanto,以涉嫌收取小费的腐败案件。
Eko Darmanto的拘留也延长了20天,直到2024年4月24日在KPK分部拘留中心,为听证会做准备。
阿里解释说,KPK检察官团队评估说,据称收到ED嫌疑人小费的文章的所有要素都已完成,目前案件档案已进入起诉阶段,即检察官(JPU)接收嫌疑人和证据。
“作为印度尼西亚共和国财政部海关总署官员的ED嫌疑人的小费收入估计达到100亿印尼盾,”他说。
KPK调查人员于2023年12月8日星期五,在被指控的收取小费和洗钱(TPPU)案件中被列为嫌疑人后,正式拘留了日惹海关办公室前负责人Eko Darmanto。
Eko Darmanto(ED)据称通过利用他在财政部海关总署的职位,获得了100亿印尼盾的小费。
KPK调查主任Asep Guntur Rahayu解释说,ED是印度尼西亚共和国财政部海关和消费税总局的公务员(PPNS)调查员,他在2007-2023年期间担任过多个职位。
ED的几个战略职位包括东爪哇海关和消费税局I水海关和消费税局执法,监督,海关和消费税服务司司长和海关总署海关和消费税信息局风险管理分局局长。
ED随后利用其职位和权力,从进口企业家或海关服务管理企业家(PPJK)到应税货物企业家那里获得小费。
KPK调查人员表示,ED于2009年开始通过转让ED的核心家族银行账户和各种附属公司获得小费。这些小费的收到一直持续到2023年。
ED附属公司,包括从事Harley Davidson摩托车和古董汽车的买卖,以及从事收费公路支撑设施的建设和采购。
ED在30个工作日内收到小费后,从未向KPK报告过各种小费收据。
ED的行为涉嫌违反经2001年第20号法律修订的1999年第31号法律第12B条,以及《刑法典》第55条第(1)款第1款。
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