雅加达 - 西班牙警方正在开展一项国际行动,以逮捕来自35个国家受害者的6.45亿欧元(6.8641亿美元)的欺诈集团。这种投资欺诈模式是大麻植物用于医疗目的。
西班牙国家警察在一份声明中表示,该辛迪加发布了广告,反而参加了国际大麻展览,以说服来自包括西班牙,法国和德国在内的各个国家的受害者投资该系统。
他们在国际刑警组织的协助下,领导了该行动,以及来自德国,法国,多米尼加共和国,美国和英国的部队。
未透露姓名的九名嫌疑人因涉嫌在西班牙、英国、德国、拉脱维亚、波兰、意大利和多米尼加共和国犯下欺诈罪而被拘留。
“该组织提供的商业模式包括使用从投资者转移的资本来发展伙伴关系,为大麻植物的种植提供资金,”西班牙警方发言人Silvia Garrido于4月14日星期日表示。
“通过这个系统,他们承诺受害者每年利润在70%至168%之间,具体取决于他们投资的大麻类型。
警方称,豪华汽车,酒店派对和音乐视频被用于广告活动以推广该计划,受害者被带到参与欺诈的合法大麻种植园。
警方阻止了包含加密货币58,600.00欧元和116,300.00欧元的银行账户,发现了106,000欧元现金。价值26亿欧元的财产被没收。
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