涉及最大诈骗案件,越南房地产集团被判处死刑

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雅加达 - 越南房地产集团Truong My Lan于当地时间2023年4月14日星期四被判处死刑。判决是因为他参与了该国最大的金融欺诈案。 4月12日星期五援引路透社的话说,Lan和他的祖先被指控卷入一起价值124.6亿美元或约200万亿盾(汇率16,000印尼盾)的金融欺诈案件。 胡志明市人民法院的审判于2024年3月5日开始,比计划提前结束。这是执政的共产党领导人阮文(Nguyen Phu Trong)多年来承诺根除的反腐败运动的戏剧性成果之一。 当地官方媒体报道说,兰被判犯有贪污、贿赂和违反银行贷款规定的罪行。除了因贪污罪被判处死刑外,他还被判处另外两项罪名,判处20年徒刑。 “我们将继续努力,看看我们能做些什么,”一名家庭成员告诉路透社,他不愿透露姓名地发表讲话。在判决之前,他说兰将对判决提出上诉。 Lan的律师之一Nguyen Huy Thiep告诉路透社,Lan已被认定犯有贪污和贿赂罪。 众所周知,Lan是Van Thinh Phat Holdings Group房地产开发公司的负责人。他被指控从Saigon Joint Stock Commercial Bank(SCB)接管资产,向Van Thinh Phat和壳牌公司借款非法。 兰的大部分辩护都是基于他的律师辩称,他只控制着大约15%的银行,在银行中没有官方地位,这表明贪污指控是不恰当的。 然而,持有大股票的证人告诉法庭,他们被命令代表兰行事。因此,法官裁定,兰通过其授权持有SCB的90%以上的控股股票,并且是该银行的事实所有者。 据报道,这笔贷款总价值为440亿美元,在2012年至2022年期间占SCB贷款的90%以上。据估计,123亿美元据称被分配给范思辉,而其他资金则被私人使用。 据法官称,兰已偿还了1000多笔贷款。然而,法院表示,他必须向银行全额补偿。 路透社还报道称,除Lan外,包括央行官员在内的80多人被指控。 包括越南前总统在内的高级别政治家因此案而被迫辞职。难怪,数百名官员和商人被判刑。