雅加达 - 警方逮捕了22人,并没收了超过6亿欧元(6.5亿美元)的资产,这些资产与欧盟对意大利大流行后涉嫌欺诈性使用恢复资金有关。
欧盟检察官的调查后,有8人被拘留,14人被关押在家庭拘留中,另外两人被禁止从事职业。逮捕发生在意大利、奥地利、罗马尼亚和斯洛伐克。
意大利金融警察表示,他们在数十次家庭和办公室突袭中没收了兰博基尼,保时捷,劳力士,卡捷珠宝,加密货币,豪华别墅和其他物品。
意大利是最大的受益者,赠款金额超过1940亿欧元。
欧洲检察官办公室(EPPO)表示,涉嫌在2021年至2023年期间实施欺诈计划,以欺骗意大利的COVID金融复苏计划。
EPPO表示,2021年,该组织申请接受不可返还的赠款,假装支持中小型企业,但随后提出了虚假的资产负债表,“以表明这些公司是活跃和盈利的,即使它们实际上是休闲和虚构的公司”。
EPPO表示,在从意大利国家复苏和复原力计划(NRRP)获得约6亿欧元的资金后,该组织随后将资金转移到其在奥地利,罗马尼亚和斯洛伐克的银行账户。
检察官办公室表示,该组织使用加密货币,人工智能和海外云服务器进行和隐藏欺诈。
美国还试图打击涉及COVID-19救济资源的涉嫌欺诈行为。
联邦监管机构6月警告称,小企业管理局在大流行后分配了超过2000亿美元的资金,这些资金有可能进行欺诈。
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