NTB - 检察官办公室被要求与金融交易报告和分析中心(PPATK)合作,追踪洗钱刑事案件(TPPU)中资金流向西松巴哇地区公司资本管理(perusda)。
该请求来自本案的嫌疑人,即CV Pitra Andalan Marine(PAM)主任Engkus Kuswoyo。
“如果TPPU被提升到调查中,请继续,但我要求西松巴哇省的Kajari夫人(州检察官办公室)认真对待,我希望能够参与PPATK,”Engkus的律师Lalu Anton Hariawan在NTB的Mataram说,星期五,4月5日,被Antara没收。
安东说,这是考虑到检察官(JPU)在西松巴哇Perusda TPPU与腐败犯罪有关的主案的听证会上,也无法将包括西松巴哇摄政王Musyafirin在内的几名政府官员作为主要证人介绍,他能够解释支付和管理村庄预算的规定。
“是的,昨天的证据是,摄政王被检察官多次传唤,所以审判中的证人也没有在场,检察官只是沉默,”他说。
他说,从典型学上讲,TPPU犯罪的方法和技术分为三种类型,即犯罪资产与合法的经济资产的安置,分离和合并。
然后,从犯罪行为的角度来看,TPPU必须以两种类型而分,即活跃和被动TPPU。
「所以,这个村庄的钱的接收者也必须被打击,不要只是到达Engkus和Sadiqsyah(TPPU追踪)。这就是为什么它必须去PPATK,让它向任何地方开放,转让村庄的钱。让我们都知道,印象不是一半,“他说。
关于此事,西松巴哇地区检察官Lalu Irwan Suyadi特别刑事科科长通过WhatsApp的书面消息和电话得到确认,尚未作出回应。
西松巴哇省Perusda Perusda的TPPU案中,检察官办公室已将Engkus Kuswoyo列为嫌疑人。自2016-2021年期间对公司腐败案件的主要案件进行调查以来,以Engkus拥有的土地形式从TPPU中获得的一些有价值资产已被没收。
Engkus Kuswoyo在主案中也是Sadiqsyah的嫌疑人,Sadiqsyah是Perusda Sumbawa Barat的前代理主任。
起诉人要求法官小组判定两名被告被判犯有违反检察官主要指控的罪名。
检察官要求法官小组判处恩古斯5年徒刑和3亿盾补贴者4个月监禁的罚款。他还被指控赔偿国家财政损失,价值4亿盾补贴者2.5年监禁。
对于Sadiqsyah,检察官要求法官判处8年徒刑和5亿盾的罚款补贴6个月的替代监禁,金钱补贴22.5亿盾的国家财政损失4年监禁。
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