雅加达 - 总检察长办公室仍在追踪2015年至2022年PT Timah Tbk采矿业务许可证(IUP)地区锡贸易腐败刑事案件中16名嫌疑人的资产,以追回国家财政损失。
“调查人员仍在努力对16名嫌疑人拥有的财产进行资产追踪,”总检察长办公室法律信息中心(Kapuspenkum)负责人Ketut Sumedana说,据ANTARA报道,4月3日星期三。
Ketut无法详细说明被扣押的嫌疑人的资产是什么,以及它们的价值是多少。因为资产追踪今天仍在进行中。
调查人员最近,星期一(1月4日),对嫌疑人Harvey Moeis进行了搜查和扣押,Harvey Moeis是Sandra Dewi的丈夫。
来自嫌疑人哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)在雅加达南部地区的住所,调查人员从嫌疑人哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)的住所查获了两辆四轮车,即一辆黑色劳斯莱斯汽车和一辆红色迷你 Cooper S Countryman F60汽车,警察编号为B-883-SDW。
此外,调查小组还发现了一些物品,但目前仍在由专家核实其真实性,因此无法进行没收行动。
关于调查结果,凯图特说,他没有收到调查员的任何信息,以了解核查的结果。
「我不能提供信息,因为调查人员的信息尚不存在,稍后当它被澄清时,我们肯定会释放与有价值物品有关的所有物品,是的,g是昨天被调查人员的朋友没收的,”Ketut说。
没收还对嫌疑人Helena Lim,crazy richPantai Indah Kapuk(PIK)进行了没收。
3月6日至8日的搜查中,调查人员查获了电子证据、一组相关文件以及100亿印尼盾和200万新元的现金,这些现金被强烈怀疑与犯罪有关或成为犯罪收益有关。
周三(12月30日)还在几个地方进行了一系列搜查,即邦加勿里洞群岛省的办公室,公司和住宅,其中一个是PT RBT办公室。
调查小组从这项活动中设法没收了与所指控的犯罪行为有关的各种文件和电子证据。
Jampidsus已将16人列为嫌疑人,即SW别名AW和MBG,两人都是邦加勿里洞群岛省Pangkal Pinang市的矿业企业家。
嫌疑人HT别名ASN 担任CV VIP总裁董事(TN别名AN嫌疑人拥有的公司);MRPT别名RZ 于2016-2021年担任PT Timah Tbk总裁;EE别名EML于2017-2018年担任PT Timah Tbk的财务总监。
此外,BY 作为 CV VIP 前专员;RI 作为 PT SBS 的总裁董事;TN 作为 CV VIP 和 PT MCN 的有利所有权;AA 作为 CV VIP 采矿运营经理;RL 作为PT TIN的总经理;SP 作为 PT RBT 的总裁总监;RA 作为 PT RBT 的业务发展总监;ALW 在 2017, 2018, 2018, 2021 年担任运营总监, 2019 至 2020 年担任业务发展总监 PT Timah Tbk。
然后,两名嫌疑人引起了公众的注意,yaknicrazy richPantai Indah Kapuk(PIK)Helena Lim作为PT QSE的经理和Harvey Moeis,作为PT RBT的延伸。
本案中,调查人员还指定了一名嫌疑人,与调查障碍有关,首字母缩写为TT。
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