YOGYAKARTA – 商人兼桑德拉·德维的丈夫哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)是2015-2022年PT TImah Tbk采矿营业执照(IUP)涉嫌锡商品贸易腐败案件中被列为嫌疑人的一方。那么,桑德拉·德维丈夫的商业行为会是什么样子呢?哈维在锡腐败案中的作用是什么?
哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)是一名煤炭企业家。据报道,他经营着邦加勿里洞的一家煤矿,邦加勿里洞就是他妻子的家乡。
哈维运营的公司之一,即PT Multi Harapan Utama(MHU)。
根据印度尼西亚煤炭开采协会(APBI-ICMA)网站上列出的信息,Harvey Moeis担任PT MHU的总裁专员。
哈维领导的公司从事采矿业,尤其是煤炭开采。
PT MHU在Kutai Kartanegara Regency和East Kalimantan的Samarinda City运营。
在国内,MHU煤炭被广泛用于发电厂,工厂和制造业。
MHU生产的大部分煤炭也出口到韩国,印度,中国,孟加拉国,越南,菲律宾,缅甸,柬埔寨,马来西亚和泰国等多个国家。
除了管理PT MHU外,Harvey还拥有许多其他煤炭公司的股份,如PT Refined Bangka Tin,PT Sariwiguna Bina Sentosa,PT Stanindo Inti Perkasa CV Venus Inti Perkasa和PT Tinindo Inter Nusa。
哈维和桑德拉是很少传播私人生活的夫妇。然而,据说这对夫妇拥有各种豪华设施,从昂贵的汽车到私人飞机。
Moeis Harvei在锡商品贸易腐败案中的作用由青年特别犯罪总检察长(Jampidsus)Kejagung Kuntadi的调查主任透露。
Kuntadi说,Harvey的角色是容纳野生矿工。Harvey是PT Rifined Bangka Tin(RBT)的代表,他与嫌疑人MRPT别名RZ作为PT Timah Tbk的总裁主任进行了沟通。通信的目的是适应非法锡矿开采。
“在2018年至2019年左右,HM嫌疑人的兄弟联系了PT Timah总裁总局,即MRPT的苏达拉,以便在PT Timah的IUO地区容纳非法采矿活动,”Kuntadi于2024年3月27日星期三告诉记者。
哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)和MRPT一再见面后,就容纳野生矿工达成一致。
然而,为了伪装它,使用一种模式,就好像在租赁锡冶炼设备方面存在合作。
“最后,双方同意,非法采矿住宿的热情将被租赁锡冶炼加工设备的租赁活动所涵盖,”昆塔迪继续说道。
此外,Harvey Moeis还邀请了另外四家公司参与容纳这些非法矿工。这些企业包括PT SIP;CV VIF;PT SPS;和PT TIN。
一切顺利后,嫌疑人要求冶炼厂提供所获得的利润。
移交资金还使用Helena Lim公司通过企业社会责任(CSR)基金的分配模式。
“这名HM嫌疑人要求冶炼厂当事人提供其利润的一部分,以支付这些冶炼厂公司通过PT QSE向有关人员发送的CSR资金为借口移交给有关人员,由HLN嫌疑人提供便利,”昆塔迪说。
在本案中,桑达拉·德维的丈夫立即被拘留在雅加达南部地区检察官办公室的塞伦巴拘留中心,为期20天。原因是促进调查过程。
本案中,Harvey Moeis涉嫌违反《腐败法》第2条第1款和第3条以及《刑法典》第55条第1款至第1款。
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