雅加达 - 总检察长办公室(AGO)已将Harvey Moeis列为2015年至2023年期间PT Timah Tbk采矿经营许可证(IUP)地区锡商品贸易腐败案的新嫌疑人。他的角色是容纳野生矿工。
Kejagung青年特别犯罪总检察长(Jampidsus)调查主任Kuntadi表示,作为PT Rifined Bangka Tin(RBT)代表的Harvey Moeis与MRPT嫌疑人别名RZ进行了沟通,作为PT Timah Tbk的总裁。通信的目的是适应非法锡矿开采
「2018年至2019年左右,HM嫌疑人的兄弟联系了PT Timah总裁总局,即MRPT的苏达拉,以便在PT Timah的I VA地区容纳非法采矿活动,”昆塔迪于3月27日星期三告诉记者。
哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)和MRPT多次会面后,就容纳野生矿工达成一致。
但是,为了伪装它,使用一种模式,就好像在租赁锡冶炼设备方面存在合作。
“最后,双方同意,野生采购接收器的焦虑将被包裹在租赁锡冶炼加工设备的租赁活动中,”昆塔迪继续说道。
此外,Harvey Moeis还邀请了另外四家公司参与容纳这些非法矿工。这些企业包括PT SIP;CV VIF;PT SPS;和PT TIN。
一切顺利后,嫌疑人要求冶炼厂提供所获得的利润。
移交资金还使用Helena Lim公司通过企业社会责任(CSR)基金的分配模式。
“这名HM嫌疑人要求冶炼厂当事人提供其利润的一部分,以支付这些冶炼厂公司通过PT QSE向有关人员发送的CSR资金为借口移交给有关人员,由HLN嫌疑人提供便利,”昆塔迪说。
在本案中,桑达拉·德维的丈夫立即被拘留在雅加达南部地区检察官办公室的塞伦巴拘留中心,为期20天。原因是促进调查过程。
本案中,Harvey Moeis涉嫌违反《腐败法》第2条第1款和第3条以及《刑法典》第55条第1款至第1款。
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