卡卡塔 - 总检察长办公室(KEJAGUNG)再次任命了一名新嫌疑人,该案件涉嫌2015年至2022年期间PT Timah Tbk采矿业务许可证(IUP)地区锡商品贸易腐败。
Kejagung青年特别犯罪总检察长(Jampidsus)调查主任Kuntadi表示,被指定为嫌疑人的人之一是Harvey Moeis,他是PT RBT的延伸。
哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)是艺术家桑德拉·德维(Sandra Dewi)的丈夫。
“调查小组认为有足够的证据,以便我们有关人员提高其作为嫌疑人的地位,即suadara HM作为PT RBT的伸手,”昆塔迪于3月27日星期三告诉记者。
HM 因在PT Timah Tbk地区容纳非法采矿而被指定为嫌疑人。
嫌疑人在容纳非法采矿时,用一种方法将其比作租赁锡冶炼加工设备。
“在2018年至2019年左右,HM嫌疑人的兄弟联系了PT Timah的总裁总局,即MRPT的苏达拉,以便在PT Timah地区容纳非法采矿活动,”他说。
“经过多次会议,人们终于同意了,野生农业收容器的热情将被包裹在租赁锡冶炼设备的租赁活动中,”昆塔迪继续说道。
嫌疑人哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)还邀请了另外四家公司参与。该公司包括PT SIP;CV VIF;PT SPS;和PT TIN。
一切顺利后,嫌疑人要求冶炼厂提供所获得的利润。
移交资金还使用Helena Lim公司通过企业社会责任(CSR)基金的分配模式。
“这名HM嫌疑人要求冶炼厂当事人提供利润的一部分,将其移交给有关人员,通过PT QSE向有关人员支付了这些冶炼厂公司发送的CSR资金,由HLN嫌疑人提供便利,”昆塔迪说。
为了调查过程的目的,桑达拉·德维的丈夫立即被拘留在雅加达南部地区检察官分部的塞伦巴拘留中心,为期20天。
本案中,Harvey Moeis涉嫌违反《腐败法》第2条第1款和第3条以及《刑法典》第55条第1款至第1款。
与此同时,AGO已在2015年至2023年期间PT Timah Tbk采矿业务许可证(IUP)地区的锡商品贸易腐败案中点名了15名其他嫌疑人。
他们包括Helena Lim作为PT QSE的经理;RL作为PT TIN的总经理;BY作为CV VIP的前专员;RI作为PT SBS的总裁董事(董事);SG别名AW作为邦加槟市的矿业企业家,MBG作为邦加槟市的矿业企业家,HT别名ASN作为CV VIP的总裁董事,这是属于可疑TN别名AN的公司。
然后MRPT别名RZ在2016-2021年担任PT Timah的总裁董事,EE别名EML在2017-2018年担任PT Timah的财务总监,Tamron(TN)别名AN担任有利所有权CV VIP和PT MCM,Achmad Albani(AA)担任CV VIP和PT MCM的采矿运营经理。另一个嫌疑人是Toni Tamsil。他被指控阻碍调查过程。
然后,SP担任PT RBT的总裁总监;RA担任PT RBT的业务发展总监;ALW在2017年,2018年,2021年以及2019年至2020年PT Timah Tbk的业务发展总监。
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