雅加达 - 警方CID已将涉嫌洗钱(TPPU)案件的案件档案移交给总检察长办公室,嫌疑人Panji Gumilang。
移交后,青年一般犯罪总检察长或总检察长办公室的Jampidum任命了15名调查检察官,以检查完整性。
“Jampidum任命了15名研究检察官来审查档案,并确定案件档案是否可以宣布完整或不正式或实质性,”Kapuspenkum Kejagung,Ketut Sumedana在2月23日星期五的一份声明中说。
等待案件档案完整性的审查过程完成,调查检察官将继续与警察公民警察特别经济犯罪局的调查人员协调。
因此,如果后来发现案件档案的每一部分都存在缺陷,可以直接提交给调查员。
“在案件档案的研究过程中,为了有效化法律赋予的时间,研究检察官将与调查人员协调,以加快完成调查过程,”Ketut说。
警方CID于2月21日将涉嫌TPPU Panji Gumilang的案件档案或第一阶段移交给总检察长办公室。
在这个TPPU的情况下,据说Panji Gumilang代表印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)使用J信任银行借钱的模式。然后,这笔钱实际上用于价值730亿印尼盾的个人利益。
Panji Gumilang提供的贷款资金从基金会的账户转移到个人账户。然后,它用于它的利益。
从深化的结果中,众所周知,潘吉将使用基金会的钱来支付贷款分期付款。
Panji Gumilang涉嫌违反《刑法典》关于贪污的第372条。然后,2004年第28号法律第70条第5条,涉及2001年关于基金会的第16号法律的修正案。
最后,Panji Gumilang还涉嫌违反2010年关于TPPU的第8号法律第3条第4条第5条第10条。
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