Panji Gumilang的最新消息,洗钱案件的案件档案已由CID委托给AGO

潘吉·古米朗(DOK ANTARA)

雅加达 - 警方CID将涉嫌洗钱犯罪(TPPU)的案件档案或第一阶段案件移交给总检察长办公室(KEJAGUNG)。 “自2024年2月21日星期三以来,案件档案已发送给总检察长办公室,”公民警察特别经济犯罪局局长Whisnu Hermawan准将在2月22日星期四确认时说。 目前,与TPPU有关的Panji Gumilang案件档案正在接受调查检察官的完整性审查。 后来宣布完成后,调查员将立即进行第二阶段。因此,可以立即进行司法程序。 同时,如果被宣布不完整,包括物质上和物质上,调查员必须按照检察官的指示重新编制案件档案。 “目前,这仍然是JPU Kejagung对文件的研究过程,”Whisnu说。 在本案中,据说Panji Gumilang代表印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)使用J信任银行借钱的模式。然后,这笔钱实际上用于价值730亿印尼盾的个人利益。 Panji Gumilang提供的贷款资金从基金会的账户转移到个人账户。然后,它用于它的利益。 从深化的结果中,众所周知,潘吉将使用基金会的钱来支付贷款分期付款。 Panji Gumilang涉嫌违反《刑法典》关于贪污的第372条。然后,2004年第28号法律第70条第5条,涉及2001年关于基金会的第16号法律的修正案。 最后,Panji Gumilang还涉嫌违反2010年关于TPPU的第8号法律第3条第4条第5条第10条。