政治、法律和安全事务协调部长(Menko Polhukam)Mahfud MD展示了洗钱犯罪特别工作组(Satgas TPPU)的工作成果,该工作组成功监测和重新评估了300份PPATK报告。
Mahfud 解释说,金融交易报告和分析中心(PPATK)对300份分析报告(LHA)和审查报告(LHP)的评估和监督涉及12名作为TPPU工作组成员的专家和从业人员。
TPPU工作组审查的PPATK LHA和LHP的总价值达到349万亿印尼盾,其中包括据称从价值189万亿印尼盾的黄金进口中洗钱的案件。
“TPPU工作组的工作最重要的发展是处理LHP No. SR 205/2020与黄金进口案件有关的信函,可疑的金融交易额为189万亿印尼盾,”Mahfud说,他也是TPPU委员会主席和TPPU工作组指示主席,据ANTARA报道,1月17日星期三。
Mahfud 解释说,在TPPU工作组存在之前,该报告停滞不前。“然而,在工作组的监督下,案件开始通过揭露海关总局的调查人员的犯罪行为和税务总局涉嫌税收犯罪行为来处理,”马赫福德说。
他继续说,该案与涉嫌海关犯罪有关,目前正进入调查阶段,而税收犯罪目前正处于初步收集证据阶段。
马赫福德说,这些证据是从四名纳税人那里收集的。“缺乏缴税的估计达到数千亿卢比,”波尔胡卡姆协调部长说。
至于其他案件,马赫福德说,警方、检察官办公室和KPK目前正在跟进。
“有些人现在正在接受调查,有些人已被定罪,例如(腐败案件)拉斐尔·阿隆(Rafael Alun),他在这封信(LHA / LHP)上被定罪,上周被定罪,”他说。
TPPU工作队是根据TPPU委员会2023年4月的决定结果成立的,该决定随后于2023年4月11日在众议院第三委员会的联合听证会上提出。
TPPU工作组的任务是评估PPATK的300 LHA / LHP,直至2023年12月31日或指定八个月的工作期。
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