雅加达 - 金融交易报告和分析中心(PPATK)负责人Ivan Yustiavandana表示,PPATK在2022年停止了733个账户的交易,这些账户表示可容纳在线赌博(judol)的交易,账户余额价值为8500亿印尼盾。
“根据PPATK分析的账户,在线赌博参与者账户中的货币周转量在2021年至少达到57万亿印尼盾,并在2022年1月至8月期间增加到69万亿印尼盾,”伊万在ANTARA报道的“分散:确保跨国界犯罪收益”活动中说。
2022年上半年,PPATK停止了421个涉嫌与赌博活动有关的账户的交易,暂停账户的名义余额超过7300亿印尼盾。
PPATK在第2学期停止了312个涉嫌与在线赌博活动有关的账户的交易,总名义账户余额达到1200亿印尼盾。
PPATK还在Robo Trading暂时暂停账户交易的情况下进行了资产安全,总余额为7450亿印尼盾。
“2022年期间与非法投资有关的总交易量达到35万亿印尼盾。在这种情况下,资产追回非常重要,法院决定将这些资产扣押给国家,“他说。
伊万说,通过金融服务部门放置或转移的犯罪行为的收益继续增加。
根据2022年的数据,在2016年至2021年期间,PPATK进行了297项分析结果,涉及1,315个涉嫌犯罪行为的实体,价值高达38万亿盾。
PPATK还取得了11项检查结果,涉及24个实体,与犯罪行为相关的潜在交易价值达到221万亿印尼盾。
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