NTB - 西努沙登加拉地区警察(NTB)的调查人员在比马职业和教育科学学院(STKIP)基金会资金的管理中发现了洗钱犯罪或洗钱犯罪的迹象,最低价值为60亿印尼盾。
NTB地区警察总刑事调查主任,警察局长Teddy Ristiawan解释说,TPPU的迹象来自金融交易报告和分析中心(PPATK)的搜索结果。
“因此,据称这笔钱(60亿印尼盾)已经流向了多方,”泰迪12月4日星期一在NTB的马塔兰说,被安塔拉没收。
其中一些人被透露流入属于两名基金会管理员的银行账户,一人来自管理层外。
“谁是管理层之外的人?这就是我们仍在探索的,“他说。
他透露,PPATK搜索结果还记录了金融交易,而无需银行。这现在是调查人员在试图披露方面的挑战。
然而,他强调,调查将继续进行,并乐观地认为,来自STKIP Bima基金会资金管理的TPPU案件可以清楚地披露。
“我们的努力之一是继续与PPATK协调,以了解之前收到的审计结果的细节,”他说。
警方根据一份报告处理了此案,该报告指的是挪用STKIP Bima基金会资金的刑事判决。
在这种情况下,损失的数量相当大。校园以警务报告的形式跟进,以便将其纳入TPPU案件的处理。
对于STKIP Bima基金会挪用资金的主要刑事案件,已于2022年7月21日从NTB高等法院上诉法院法官那里获得永久法律效力判决。
上诉级别的裁决中,法官证实了拉巴比马地区法院的裁决,案件编号为69 / Pid.B / 2022 / PN Rbi,日期为2022年5月31日。
一级法院的裁决判处三名被告,即穆罕默德·索皮扬,三年徒刑;阿姆兰·阿米尔,两年徒刑;和穆罕默德·法赫里,八个月的监禁。
Amran Amir,是2016-2020年期间STKIP Bima的前主席。然后是Muhammad Fakhri,2019-2020年期间IKIP Bima基金会的主席,而Muhammad Sopyan,2016-2019年期间总行政科科长和2019-2020年期间财务科科长。
拉巴比马地区法院的法官小组指出,三名被告被合法和令人信服地判定犯有共同犯罪行为,并继续在该地点犯下贪污罪。
判决符合检察官的唯一指控,即《刑法典》第374条与《刑法典》第55条第(1)款第1款。《刑法典》第64条第(1)款。
然而,在刑事裁决中,没有声明指控三名罪犯根据校园当局价值193.4亿印尼盾的独立审计结果赔偿出现的损失。
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