Bareskrim Dalami Panji Gumilang家族参与TPPU案

Al Zaytun伊斯兰寄宿学校的负责人,Panji Gumilang(ANTARA)

雅加达 - 刑事调查股仍在探索其他犯罪参与涉嫌洗钱(TPPU)的案件,嫌疑人是Panji Gumilang。包括,据称是Pondok Persantren Al Zaytun领导的家庭的角色。 “它仍在调查中(据称涉及Panji Gumilang家族),”公民警察特别经济犯罪局局长Whisnu Hermawan准将于11月13日星期一说。 被指控的家庭参与是因为Panji Gumilang使用他们的名字以从印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)的贷款基金中购买一些资产。 到目前为止,调查小组仍在寻找线索来证明这些指控。 调查人员最初于11月9日将Panji Gumilang作为嫌疑人进行检查。调查人员向Al Zaytun伊斯兰寄宿学校的领导层提出了55个问题。 “大约5个小时的检查,有55个问题,”TPPU Dittipideksus Bareskrim Polri的第三分局局长Kombes Robertus De Deo说。 在调查中,调查人员仍在探索潘吉·古米朗(Panji Gumilang)的作用。这是因为自被指定为嫌疑人以来,要求提供信息的活动是调查系列的第一步。 “虽然仍在初步审查有关人员作为嫌疑人,但仍在围绕有关人员在基金会资产管理中与违规行为有关的作用,”De Deo说 在本案中,据说Panji Gumilang代表印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)使用J信任银行借钱的模式。然后,这笔钱实际上用于价值730亿印尼盾的个人利益。 Panji Gumilang提供的贷款资金从基金会的账户转移到个人账户。然后,它用于它的利益。 从深化的结果中,众所周知,潘吉将使用基金会的钱来支付贷款分期付款。 Panji Gumilang涉嫌违反《刑法典》关于贪污的第372条。然后,2004年第28号法律第70条第5条,涉及2001年关于基金会的第16号法律的修正案。 最后,Panji Gumilang还涉嫌违反2010年关于TPPU的第8号法律第3条第4条第5条第10条。