雅加达 - 国家警察作为防止和根除洗钱国家协调委员会或TPPU委员会的成员,完全支持印度尼西亚加入金融行动特别工作组(FATF)。
“作为TPPU委员会的成员,原则上,所有机构都有相同的义务,义务和责任,以及预防和根除TPPU和恐怖资犯罪(TPPT)的坚定承诺,”公民警察特别经济犯罪局TPPU分局第三分局局长说,警察局长Robertus Yohanes Dedeo,ANTARA于11月10日星期五报道。
Deo表示,在印度尼西亚加入成为FATF的第40任永久成员后,TPPU委员会成员没有特殊任务。但是,每个机构或机构根据其各自的能力,都具有区域或部门重点。
“这是FATF建议中的规定,该建议在MER评估中作为成为FATF完全成员的条件进行测试,”他说。
对于Polri来说,它属于执法机构(LEA)小组,重点是TPPU的调查和调查,资产追踪和追回,国际调查和ATR合作以及TPPT的预防和根除。
“国家警察还专注于防止和消除与多样化和大规模破坏性武器有关的资金,”他补充说。
金融行动特别工作组(FATF)是一个由发达国家和发展中国家组成的组织,共同制定和实施相同的标准,以根除洗钱犯罪、资助恐怖主义和资助大规模破坏性武器的扩散。
印度尼西亚作为FATF全会员的加入是通过一系列测试获得的,包括FATF团队在2020年7月至8月的直接评估(现场访问相互评估审查/MER)和2023年6月FATF全体会议的评估。
印度尼西亚于2023年10月27日正式加入FATF的第40个成员。总统佐科·维多多(Joko Widodo)于周一(6月11日)宣布了这一消息。
PPATK 页面援引,在印度尼西亚被确定为FATF的成员后,由Mekopolhukam Mahfud Md领导的TPPU委员会于周二(7月11日)举行了一次会议,讨论了三个主要议程。
这三个议程,即与10月20日至27日在巴黎举行的FATF全体会议的报告结果有关,该报告涉及各部委/机构在应对印度尼西亚在FATF中的全部成员资格方面的协同作用的增加,以及接收机构对金融情报产品报告和金融交易分析中心(PPATK)的监测和跟进优化。
印度尼西亚被指定为FATF的全额成员后,印度尼西亚政府必须履行和准备一项义务。
需要准备的一些事情包括制定法规,作为印尼履行其作为成员的义务的基础,包括支付会员费。
此外,还需要FATF各工作组和项目中的各部委/机构作出积极贡献,并提供人力资源,成为评估员审查员和ICRG领导者以及其他各种战略活动。
会议期间,所有出席会议的与会者都全力支持印度尼西亚为参与FATF而采取的措施。
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