TANJUNGPINANG - 廖内群岛高级检察官办公室(Kejati)(Kepri)已任命Bestari Tanjungpinang市人民信贷银行(BPR)区域公司运营的行政官员,其首字母缩写为AF,涉嫌腐败和洗钱犯罪(TPPU)。
“2023年11月8日,Kejati Kepri特别刑事调查小组已任命嫌疑人AF为BPR Bestari Tanjungpinang的业务执行官,”Kejati Kepri法律信息科(Kasipenkum)负责人Denny Anteng Prakoso说,ANTARA于11月9日星期四报道。
丹尼说,嫌疑人AF采取的作案手法是提取客户储蓄,支付客户存款和提取BPR Bestari在Mitra银行的giro账户中的现金,而无需通过适用的条例。
然而,他的当事人未能确认被告AF的行为造成的总损失,因为调查小组仍在调查中。
“估计的损失约为60亿印尼盾,”他说。
AF嫌疑人违反了2001年第20号Ri法第2条第(1)款第18条,该条涉及对1999年关于根除腐败罪的第31号RI法的修正案,Subsideir 2001年第20号RI法第18条,该条涉及对1999年关于根除腐败罪的第31号RI法的修正案。
同时,对于洗钱犯罪,适用于印度尼西亚2010年关于防止和根除洗钱犯罪的第8号法律第3条和/或第4条。
Kejati Kepri于2023年8月将调查状态提升为BPR Bestari Tanjungpinang涉嫌腐败的调查。
这是在调查人员发现与该地区公司涉嫌腐败有关的法律违法行为之后作出的。
“在调查过程中,调查小组检查了大约18名证人,”他说。
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