雅加达 - 公民警察特别经济犯罪局将于明天(11月9日星期四)以贪污和基金会的形式审查Panji Gumilang,作为涉嫌洗钱犯罪(TPPU)和原始犯罪(TPA)案件的嫌疑人。
Panji Gumilang的检查过程将在西爪哇的Indramayu进行。
“与此同时,它计划在Indramayu,”Kasubdit III TPPU Dittipideksus Bareskrim Polri,Kombes Robertus Y Deo在11月8日星期三联系时说。
调查人员最初计划检查警察公民办公室Al Zaytun伊斯兰寄宿学校的领导人。但是,由于某些原因,它被取消了。
Panji Gumilang目前已被Indramayu地区检察官办公室拘留。拘留是在警察公民警察一般犯罪局调查人员于10月30日星期一对涉嫌案件进行第二阶段调查之后进行的。
此外,在以后的调查中,Panji Gumilang将挖出他关于几件事的信息,其中两件事是关于他所犯罪所得收益的资金流动。
De Deo说:“审查涉及资金流动、收购、利用和控制从犯罪收益中获得的资产。
Panji Gumilang已被列为涉嫌TPPU案件的嫌疑人。该模式是代表印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)向J信任银行借款,用于个人利益,价值730亿印尼盾。
Panji Gumilang提供的贷款资金从基金会的账户转移到个人账户。然后,它用于它的利益。
从深化的结果中,众所周知,潘吉将使用基金会的钱来支付贷款分期付款。
本案中,Panji Gumilang涉嫌违反《刑法典》关于贪污的第372条。然后,2004年第28号法律第70条至第5条,涉及2001年关于基金会的第16号法律的修正案。
最后,Panji Gumilang还涉嫌违反2010年关于TPPU的第8号法律第3条第4条第5条第10条。
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