雅加达 - 公民警察特别经济犯罪局将于11月9日星期四审查Panji Gumilang。Al Zaytun伊斯兰寄宿学校的领导人将以涉嫌洗钱(TPPU)案件的嫌疑人的身份接受声明。
“周四(考试)的呼吁,”公民警察特别经济犯罪局局长Whisnu Hermawan准将在11月6日确认时说。
关于检查地点的技术性,Whisnu未能详细传达。虽然,此前曾说过,Panji Gumilang将在警察文娱中心接受讯问。
Panji Gumilang目前已被Indramayu地区检察官办公室拘留。拘留是在警察公民警察一般犯罪局调查人员于10月30日星期一对涉嫌案件进行第二阶段调查之后进行的。
“稍后将协调(技术检查),”Whisnu说。
TPPU案例中,原始犯罪行为(TPA)的形式是挪用基金会的资金。该模式是代表印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)使用贷款来谋取个人利益,价值730亿印尼盾。
“从分析中,调查人员有证据表明APG在2019年从J信托银行获得了730亿印尼盾的贷款。这些资金是由基金会借来的,“他说。
Panji Gumilang提供的贷款资金从基金会的账户转移到个人账户。然后,它用于它的利益。
从深化的结果中,众所周知,潘吉将使用基金会的钱来支付贷款分期付款。
“然后分期付款从基金会的账户中提取,以便证明存在原始犯罪行为,即基金会犯罪和贪污犯罪,”Whisnu说。
本案中,Panji Gumilang涉嫌违反《刑法典》关于贪污的第372条。然后,2004年第28号法律第70条至第5条,涉及2001年关于基金会的第16号法律的修正案。
最后,Panji Gumilang还涉嫌违反2010年关于TPPU的第8号法律第3条第4条第5条第10条。
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