PKS立法者Nasir Djamil要求公民办公室探索Panji Gumilang基金的流动

Al Zaytun伊斯兰寄宿学校的负责人,Panji Gumilang(Rizky AP/VOI)

雅加达 - 来自PKS派系的众议院第三委员会成员Nasir Djamil要求警方CID追踪涉嫌洗钱案件(TPPU)的资金流动,该案件已将Al Zaytun伊斯兰寄宿学校的领导人Panjin Panji Gumilang列为嫌疑人。 据他介绍,有人指控称,TPPU Panji Gumilang的收益流向了多方。因此,CID必须彻底拆除此案的TPPU。 “这很有趣,因为以后会发现资金的流动。洗资金来自谁,用于谁,用于任何地方,“纳西尔在11月3日星期五告诉记者。 还需要深化其他涉嫌帮助潘吉·古米朗(Panji Gumilang)发起洗钱的当事方的指控。因为,人们认为Pondok Pesanten Al Zaytun的领导人不可能独自这样做。 “PG不可能自己从事洗钱犯罪,”纳西尔说。 另一方面,纳西尔评估说,刑事调查局将潘吉·古米朗(Panji Gumilang)确定为嫌疑人的举动已经达到了公众的期望。许多人没想到潘吉·古米朗(Panji Gumilang)涉嫌洗钱。 “Kabareskrim已经满足了印度尼西亚人民对Panji Gumilang的期望,”Nasir说。 原始犯罪行为(TPA)的TPPU案件中,以挪用基金会资金的形式,Panji Gumilang使用的模式是代表印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)使用贷款,金额为730亿印尼盾。然而,这笔钱实际上用于个人利益。 此外,从分析结果来看,其中一个Panji Gumilang账户的交易额达到1.1万亿印尼盾。 “或多或少,APG(Panji Gumulang)在TPPU造成的总损失约为1.1万亿印尼盾,”公民警察特别经济犯罪局局长Whisnu Hermawan准将说。 交易价值是账户中的入境和出境资金的积累。但是,在名义上出现之前,交易流程的时间尚未详细说明。 “在这里,现有账户,调查人员可以在曼迪里银行找到一份账号,(基金),该账号进入9000亿印尼盾,”他说。 “还有通过该帐户进行交易,并用于个人目的,金额约为130亿印尼盾和2230亿印尼盾,”Whisnu继续说道。 本案中,Panji Gumilang涉嫌违反《刑法典》关于贪污的第372条。然后,2004年第28号法律第70条至第5条,涉及2001年关于基金会的第16号法律的修正案。 最后,Panji Gumilang还涉嫌违反2010年关于TPPU的第8号法律第3条第4条第5条第10条。