雅加达 - Al Zaytun伊斯兰寄宿学校的负责人Panji Gumilang已被任命为洗钱犯罪(TPPU)的嫌疑人,其原始犯罪(TPA)以挪用基金会资金的形式存在。然而,国家警察刑事调查股经济犯罪特别局仍在调查另一起案件,即涉嫌腐败学校运营援助(BOS)资金。
“首先,我们进行了两个调查过程,第一个是委托已经提高了地位,即贪污案和基金会犯罪行为,现在已经增加了嫌疑人,其次,我们正在对BOS资金进行腐败调查过程,”公民警察特别经济犯罪局局长Whisnu Hermawan准将于11月3日星期五援引。
据说,对BOS资金腐败指控的调查仍在等待国家损失的计算。完成后,调查人员将进行案件标题,以决定案件是否可以进行调查。
“与BOS资金有关,它仍在计算国家损失的过程中,在计算后,我们将国家的规模升级为下一阶段的调查,”他说。
挪用基金会的钱的案件中,潘吉·古米朗被列为嫌疑人。
使用的模式是代表印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)使用贷款来谋取价值730亿印尼盾的个人利益。
“从分析中,调查人员有证据表明APG在2019年从J信托银行获得了730亿印尼盾的贷款。这些资金是由基金会借来的,“他说。
Panji Gumilang提供的贷款资金从基金会的账户转移到个人账户。然后,它用于它的利益。
从深化的结果中可以知道,潘吉使用 yayasam资金支付贷款分期付款。
“然后分期付款从基金会的账户中提取,以便证明存在原始犯罪行为,即基金会犯罪和贪污犯罪,”Whisnu说。
本案中,Panji Gumilang涉嫌违反《刑法典》关于贪污的第372条。然后,2004年第28号法律第70条至第5条,涉及2001年关于基金会的第16号法律的修正案。
最后,Panji Gumilang还涉嫌违反2010年关于TPPU的第8号法律第3条第4条第5条第10条。
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