雅加达 - 警方CID表示,154个与Al Zaytun伊斯兰寄宿学校负责人Panji Gumilang相关的账户已被封锁。在数百个账户中,只有14个包含总计2000亿盾的余额。
“因此,我们已经封锁了几个账户,有154个账户。从调查人员的分析来看,到目前为止,只有14个账户的内容约为2000亿盾,“公民警察特别经济犯罪局局长Whisnu Hermawan准将于11月2日星期四告诉记者。
这笔钱现在被没收,作为涉嫌洗钱或洗钱犯罪案件的证据,最初有犯罪行为或逃税,以挪用基金会的钱的形式。
关于贪污罪,Whisnu表示,Panji Gumilang以印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)的名义向银行借钱,价值730亿印尼盾。
“从分析中,调查人员有证据表明APG在2019年从J信托银行获得了730亿印尼盾的贷款。这些资金是由基金会借来的,“他说。
然而,从银行借出的资金是由Panji Gumilang从基金会的账户转移到个人账户。然后,它用于他的利益,例如购买资产。
「有各种各样的物品,如手表、汽车、房屋、代表APG及其家人的土地。所以有很多东西,“Whisnu说。
事实上,从深化的结果来看,众所周知,Panji使用基金会的钱来支付贷款分期付款。这笔钱来自学生家庭Jammas(Jahe Membangun Masjid),还有其他几个伊斯兰寄宿学校基金会。
“然后分期付款从基金会的账户中提取,以便证明存在原始犯罪行为,即基金会犯罪和贪污犯罪,”Whisnu说。
在此基础上,Panji Gumilang被指定为嫌疑人。他被指控犯有《刑法典》关于贪污的第372条。
然后,2004年第28号法律第70条至2004年第28号法律第5条,涉及2001年关于基金会的第16号法律的修正案。
最后,Panji Gumilang还涉嫌违反2010年关于TPPU的第8号法律第3条第4条第5条第10条。
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