雅加达 - 警方CID表示,Panji Gumilang在银行业还有另外五个名字或比名词。该名称用于洗钱犯罪或TPPU。
「APG(Abdussalam Panji Gumilang)还有另一个名字,即Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang,还有Abu Totok,还有Abu Ma'arik,还有Syamsul Alam,”公民警察特别经济犯罪局局长Whisnu Hermawan准将于11月2日星期四告诉记者。
这五个假名是在调查人员追踪属于Panji Gumilang的资产后透露的。
这个名字也经常被Pondok Pesantren Al Zaytun的领导人用来交付。事实上,有数千个交易所使用这些名称。
然后,在调查阶段,大约154个带有名称的帐户被封锁。但是,在数百个帐户中,只有14个是活跃的。
“从调查人员的分析来看,到目前为止,只有14个账户的内容约为2000亿盾,”Whisnu说。
Panji Gumilang被任命为窃钱犯罪(TPPU)的嫌疑人,最初的犯罪行为(TPA)以挪用基金会的钱的形式存在。
使用的模式是代表印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)使用贷款来谋取价值730亿印尼盾的个人利益。
“从分析中,调查人员有证据表明APG在2019年从J信托银行获得了730亿印尼盾的贷款。这些资金是由基金会借来的,“他说。
Panji Gumilang提供的贷款资金从基金会的账户转移到个人账户。然后,它用于它的利益。
从深化的结果中可以知道,潘吉使用 yayasam资金支付贷款分期付款。
“然后分期付款从基金会的账户中提取,以便证明存在原始犯罪行为,即基金会犯罪和贪污犯罪,”Whisnu说。
本案中,Panji Gumilang涉嫌违反《刑法典》关于贪污的第372条。然后,2004年第28号法律第70条至第5条,涉及2001年关于基金会的第16号法律的修正案。
最后,Panji Gumilang还涉嫌违反2010年关于TPPU的第8号法律第3条第4条第5条第10条。
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