雅加达 - 公民警察特别经济犯罪局(Bareskrim Polri)完成了涉嫌洗钱(TPPU)和学校运营援助(BOS)资金腐败案件的案件名称程序。结果,调查人员将Al Zaytun伊斯兰寄宿学校的领导人Panji Gumilang列为嫌疑人。
“案件标题的结论,同意APG(Panji Gumilang)已经履行了文章的要素,并提高了其作为嫌疑人的地位,”公民警察特别经济犯罪局局长Whisnu Hermawan准将于11月2日星期四告诉记者。
被强烈怀疑被Panji Gumilang禁止的条款是《刑法典》关于贪污的第372条。然后,2004年第28号法律第70条至第5条,涉及2001年关于基金会的第16号法律的修正案。
最后,Panji Gumilang还涉嫌违反2010年关于TPPU的第8号法律第3条第4条第5条第10条。
“贪污的起源和与基金会有关的犯罪行为,”Whisnu说。
本案处理中,调查人员还没收了几项资产,如220本土地簿和55名土地居民,他们以潘吉古米朗的名义拥有,并在BPN Indramayu Regency拥有家人。
然后,还查获了一些与信贷协议有关的文件,包括36份Jtrust invesment信用,以及Jtrust invesment使用的SHM(所有权证件)的合法化副本,多达41份。
还有1994年1月25日YPI(印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会)成立契约第61号的合法化副本和1996年8月13日YPI会议第84号会议记录的合法化副本。
1999年2月18日YPI会议记录契约的合法化副本,2005年9月9日YPI创始机构第10号决定的合法化副本。
调查人员还查获并封锁了属于Panji Gumilang和附属机构的147个账户。
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