雅加达 - 国家警察刑事调查股特别经济犯罪局继续调查涉及Panji Gumilang的洗钱(TPPU)和学校运营援助(BOS)资金腐败的案件。
最新事态发展,调查人员将于下周进行案件标题。
“是的,下周的计划(案件名称)”,公民警察特别经济犯罪局局长Whisnu Hermawan准将在10月28日星期六确认时说。
然而,Whisnu没有详细说明案件标题的确切时间。
然而,据称,采取法律步骤是为了确定潘吉古米朗在案中的地位。
同时,在处理涉嫌洗钱犯罪和BOS资金腐败的案件时,调查人员没收了几项资产,如220本土地簿和55名土地warkah,他们以Panji Gumilang及其家人在BPN Indramayu Regency的名义拥有。
然后,还查获了一些与信贷协议有关的文件,包括36份Jtrust invesment信用,以及Jtrust invesment使用的SHM(所有权证件)的合法化副本,多达41份。
还有1994年1月25日YPI(印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会)成立契约第61号的合法化副本和1996年8月13日YPI会议第84号会议记录的合法化副本。
1999年2月18日YPI会议记录契约的合法化副本,2005年9月9日YPI创始机构第10号决定的合法化副本。
调查人员还查获并封锁了属于Panji Gumilang和附属机构的147个账户。
提醒,在被指控的TPPU Panji Gumilang案中,其地位已升级至调查阶段。也就是说,据信发生了刑事犯罪。
Panji Gumilang涉嫌违反2020年关于洗钱罪的第8号法律第3条,可判处20年徒刑。
然后,《基金会刑法》第70条与2004年第28号法律第5条有关2021年第16号法律修正案。刑罚的威胁是5年监禁。
贪污刑法第372条的犯罪行为,可判处8年徒刑和《消除腐败法》第2条的腐败犯罪。
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