雅加达 - 金融交易报告和分析中心(PPATK)已经检查了反腐败委员会(KPK)调查人员在前农业部长(Mentan)Syahrul Yasin Limpo的官方大楼获得的2万亿印尼盾支票的调查结果。因此,该文件无效,甚至被怀疑是欺诈行为。
“该名称被指示经常犯下欺诈行为。现有文件也被指出是假的,“PPTK负责人Ivan Yustiavandana在10月17日星期二得到VOI的确认时表示。
伊万说,这种类型的欺诈行为经常发生,并在社区中发现。通常,欺诈者会寻求目标的帮助,以非常大的名义价值处理支票。
“模式是向银行寻求行政资金援助,贿赂官员,甚至贿赂PPATK人,以便他们可以清算,”他说。
相反,目标通常被承诺为现有名义上的百分之一的利润。“一旦有人被欺骗,愿意提供帮助,他们就会逃跑,”伊万说。
如前所述,KPK声称将检查9月28日星期四进行搜查时发现的价值2万亿印尼盾的支票调查结果的有效性。这些发现只是在被一家媒体撰写后才拥挤。
与此同时,在前段时间传播的搜索结果中,只提到300亿印尼盾的资金和文件的发现。即使调查人员后来声称发现了正确的检查,也没有提到检查。
Syahrul在雅加达Kebayoran Baru地区的一套公寓被捕后被正式拘留。NasDem党政治家被指控犯有三项条款,即与职位有关的敲诈勒索,领取小费和洗钱。
在本案中,据说KPK通过要求在农业部秘书长Kasdi Subagyono和农业部农业工具主任Muhammad Hatta的协助下每月支付存款来勒索其员工。名义上由Syahrul固定,必须由一级二级员工存入,范围从4,000-10,000美元不等。
收集的金钱被认为不仅来自该部的预算实现或标记,而且来自从事该项目的供应商。金钱的发放是现金、转账和货物形式进行的。
KPK随后声称,Syahrul收到的钱被用于各种个人利益。从副朝和其他农业部雇员开始,购买汽车,修复房屋,流入NasDem党,价值高达数十亿卢比。
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