雅加达 - 洗钱犯罪特别工作组(Satgas TPPU)解释说,财政部(Kemenkeu)税务总局(Ditjen)需要时间来分析与价值189万亿印尼盾的黄金出口和进口活动中涉嫌洗钱有关的数据。
税务总局是财政部的机构之一,还有海关总署,该总局参与了金融交易报告和分析中心(PPATK)的调查结果中数百万亿笔可疑交易的探索。
「税务总局(Ditjen)实际上,他们已经进入了足够的深度,能够获取与各自公司(涉及)的交易相关的数据,税务总局的朋友也要求向PPATK和PPATK传达额外的数据。然而,它确实是直接(他们)向我传达的,先生,有这么多的数据,所以我们需要时间能够研究和分析收集和收集的数据,“TPPU工作组执行小组负责人Sugeng Purnomo在雅加达Kemenkopolhukam办公室说,9月27日星期三,被Antara扣押。
税务总局正在通过检查税收领域刑事犯罪的迹象来调查此案,而海关总署正在寻找海关领域刑事犯罪的迹象。
然而,关于涉嫌存在TPPU的案件,TPPU工作队尚未确定犯罪行为的起源。
TPPU工作队还向海关总署提供了最后期限,以报告最终检查,直到2023年11月的第一周。
如果以后没有发现任何事态发展,TPPU工作队将为国家警察刑事调查局(Bareskrim)提供参与调查此案的机会。
「(海关总署)的猜想是,可能有非法采矿(非法采矿),可能还有其他犯罪,我们不知道,腐败,例如,我们也不知道。因此,如果由警察的朋友处理,(它可以)更灵活,因为犯罪行为是广泛的,更多,“Sugeng说。
因此,TPPU工作队周三在雅加达政治事务部办公室举行的一次会议上邀请警察公民办公室听取海关总署与尴尬交易有关的数据和临时分析结果。
「希望在我们给出最后期限(但是)之后,条件没有发展,然后我们把它留给CID的朋友。然后CID的朋友已经得到了案件的完整概述,“法律和人权部法律和人权协调副手说。
会议期间,警察公民办公室由警察公民办公室副主任Irjen Pol代表。阿塞普·埃迪·苏赫里。
与价值189万亿印尼盾的黄金进口相关的尴尬交易是PPATK发布的2009-2023年期间的300份分析报告(LHA)和审查报告(LHP)的一部分,然后移交给财政部的相关机构和执法官员。
300封LHA和LHP信件中的可疑交易总价值达到349万亿印尼盾。价值189万亿印尼盾的交易结果目前是PPATK的18项调查结果之一,是TPPU工作组到2023年底的工作优先事项。
海关总署现已从36方收集信息,直接前往四个城市调查此案。
财政部在2016-2017年期间也采取了与此案有关的法律步骤。然而,法官小组在2019年最高审查级别(PK)的决定决定决定,该案中没有犯罪要件。
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