雅加达 - 洗钱犯罪特别工作组(Satgas TPPU)仍然乐观地认为,金融交易报告和分析中心发现的与价值189万亿印尼盾的黄金进口活动相关的尴尬交易正在由法律处理。
调查结果目前仍在海关总署和财政部税务总局进行调查,但TPPU工作队表示,如果海关在2023年11月第一周之前在海关部门没有发现任何刑事犯罪的迹象,则TPPU工作队有可能由国家警察刑事调查局(Bareskrim)处理此案。
「现在是时候继续下去了。我们(TPPU工作组,ed)无法确认他们(海关,ed)何时结束检查,并保证此事可以继续进行法律诉讼。这就是为什么我们要求不迟于11月的第一周(海关分析的最终报告,ed)。我们稍后会安排它,我们将在海关朋友提交曝光后做出决定,“TPPU工作组执行小组负责人Sugeng Purnomo说,据ANTARA报道,9月27日星期三。
TPPU工作队在警察公民警察法律和警察警察警察部合作社办公室的最新会议上,听取了海关与价值189万亿印尼盾的昂贵交易有关的数据和临时分析结果。
「希望在我们给出最后期限后晚些时候,(但是)条件没有发展,所以我们把它留给CID的朋友。然后CID的朋友已经得到了案件的完整概述,“Sugengyang目前担任Polhukam协调部法律和人权副手说。
在会议期间,国家警察刑事调查股由警察刑事调查副局长、警察监察长Asep Edi Suheri代表。
苏能解释说,作为TPPU工作队的一部分的海关仍在探索海关部门刑事犯罪的迹象,这是他的权威。然而,在此过程中,税务总局还探讨了与该案有关的税收违规迹象的可能性。
如果在2023年11月的第一周之前,没有发现任何可能从海关方面法律处理案件的发展,TPPU工作队将机会开放,由警察公民办公室探索。
“当然(如果由CID处理),犯罪行为是不同的,因为我们怀疑在没有许可证的情况下在采矿领域有犯罪行为,当然,黄金,或者也许如果后来CID的朋友在外发现其他犯罪行为,是的,它肯定会被跟进。但是,我们将看到它直到11月的第一周,“Sugeng说。
与价值189万亿印尼盾的黄金进口相关的尴尬交易是金融交易报告和分析中心(PPATK)发布的2009-2023年期间分析报告(LHA)和审查报告(LHP)的300份报告信的一部分,然后转发给财政部的相关机构和执法官员。
300封LHA和LHP信件中的可疑交易总价值达到349万亿印尼盾。
目前,价值189万亿印尼盾的交易发现是PPATK的18项调查结果之一,这些调查结果是TPPU工作组到2023年底的工作重点。
海关总署现已从36方收集信息,直接前往四个城市调查此案。
财政部在2016-2017年期间也采取了与此案有关的法律步骤。然而,法官小组在2019年审查水平之前的决定决定决定在该案中没有犯罪要件。
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