雅加达 - 公民警察特别经济犯罪局继续调查一系列涉嫌洗钱(TPPU)的案件,嫌疑人是Panji Gumilang。到目前为止,已有多达46名证人受到讯问。
“警方CID调查人员检查了46名证人,”警察公共关系司的Karo Penmas,Brig. Gen. Ahmad Ramadhan于9月25日星期一告诉记者。
数十名证人与印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)的详细信息多达7人,前YPI 4人,以及Madrasa MI MTS MA的负责人和财务主管多达5人。
提供资金的人数约为15人,受益者为9人。对证人的讯问是在调查和调查阶段进行的。
“JTrust Investment Party one person,Dukcapil Indramayu Regency one person,BPN Indramayu one person,BPN Bekasi Kota one person, notary Party 1 person, and foundation ahli one person,”Ramadhan说。
与此同时,在处理此案时,调查人员没收了属于Panji Gumilang的资产,例如147个被封锁的账户和220个土地簿。
被指控的TPPU Panji Gumilang的案件已升级至调查阶段。也就是说,人们相信存在刑事犯罪。
Panji Gumilang涉嫌违反2020年关于洗钱罪的第8号法律第3条,可判处20年徒刑。
然后,《基金会刑法》第70条与2004年第28号法律第5条有关2021年第16号法律修正案。刑罚的威胁是5年监禁。
贪污刑法第372条的犯罪行为,可判处8年徒刑和《消除腐败法》第2条的腐败犯罪。
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