雅加达 - 特别经济犯罪局Bareakrim Polri表示,在涉嫌洗钱(TPPU)案件中,还有另一个与Panji Gumilang有关的封锁账户,该案件涉及学校运营援助(BOS)资金的腐败。临时数字达到147个账户。
“147个APG(Panji Gumilang)、YPI和其他法律实体的账户被封锁,”公民警察特别经济犯罪局局长Whisnu Hermawan准将在9月20日星期三的一份声明中说。
一系列被指控的犯罪行为的起诉中,共讯问了38名证人。他们来自印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)等。
随后,调查小组与几位基金会专家进行了协调。目标是获得额外的证据,以证实刑事犯罪的存在。
「已与基金会专家、刑事专家和Kumham党就正在进行的进程进行了协调」Whisnu说。
提醒一下,涉嫌TPPU Panji Gumilang的案件已升级至调查阶段。也就是说,据信发生了刑事犯罪。
Panji Gumilang涉嫌违反2020年关于洗钱罪的第8号法律第3条,可判处20年徒刑。
然后,《基金会法》第70条与2004年第28号法律第5条有关2021年第16号法律修正案。刑罚是5年监禁
贪污刑法第372条的犯罪行为,可判处8年徒刑和《消除腐败法》第2条的腐败犯罪。
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