雅加达 - 根除腐败委员会(KPK)正在调查满足和洗钱犯罪(TPPU)的指控,这些指控诱捕了前日惹海关和消费税局局长Eko Darmanto。据称他所收到的资金流动将被调查。
“所谓的满足和TPPU是我们正在进行的所有这些过程(调查,编辑)。我们正在追踪资金的流动(收购,编辑),然后在哪里购买什么,“KPK新闻科科长Ali Fikri于9月13日星期三告诉记者。
阿里没有具体说明Eko收到的所谓小费。然而,一些信息显示,他通过红板银行的公司账户从多方收到资金。
消息人士称,在该账户中,还有一笔钱作为预付款(DP)以及两辆梅赛德斯奔驰和宝马品牌豪华车的分期付款。怀疑这笔钱的给予者是一家公司。
阿里随后回答了这一信息。虽然他没有传达太多,但他没有否认,并解释说,调查人员在搜查Eko的家时获得了许多调查结果。
“据说至少有几个资产被发现,有汽车,袋子,文件。好吧,这些文件将被分析,没收,包括资金流动,“他说。
阿里确保调查人员继续努力调查Eko涉嫌收取小费和洗钱的行为。包括热钱接收模式。
「这是支出的一个要素。这包括我们从它(将是红色)中获得的地方,“他说。
本案中,KPK已要求法律和人权部移民总局(Kemenkumham)阻止Eko和其他三人。他们是PT Ardhani Karya Mandiri的专员,Ari Muniriyanti;PT Emerald Perdana Sakti的专员,Rika Yunartika;和PT Emerald Perdana Sakti的主任,Ayu Andhini。
如前所述,Eko已经澄清了他在社交媒体上疯传的财富。KPK随后决定调查他的财产。
众所周知,他在国家运营商财富报告(LHKPN)中记录了157亿印尼盾的资产。然而,由于债务减少了90亿印尼盾,这一数额缩减至67亿印尼盾。
Eko在玛琅和雅加达北部以两项土地和建筑资产的形式拥有125亿印尼盾的资产。同时,29亿印尼盾包括9种交通工具。
具体而言,Eko拥有一辆2018年宝马轿车,售价8.5亿印尼盾,2018年梅赛德斯奔驰轿车6亿印尼盾,1944年的吉普车威利士1.5亿印尼盾,1955年的雪佛兰贝莱尔2亿印尼盾,2019年的丰田Fortuner4亿印尼盾。
然后,2019年马兹达2亿印尼盾,1957年的Fargo Dodge1.5亿印尼盾,1957年的雪佛兰阿帕奇2亿印尼盾,1972年的福特布朗科1.5亿印尼盾。所有这些车辆都是以自己的结果注册的。
但是,LHKPN中没有注册大摩托车。事实上,Eko经常上传视频,展示Harley Davidson摩托车甚至Cessna Aircraft。
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