雅加达 - 公民警察特别经济犯罪局对25名证人进行了讯问,其中三名是Indramayu Regency BPN办公室的。据称,这次调查是为了追踪学校运营援助基金(BOS)和TPPU腐败中的Panji Gumilang资产。
“(目击者)BPN Indramayu是三人,”警察公共关系部的Karo Penmas,Brig. Gen. Ahmad Ramadhan于9月11日星期一援引的话说。
与此同时,其他证人是接受者和捐助者,前印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)成员等。
拉马丹说,然后,调查人员没收了几份文件,包括JTrust Investment的信贷协议,这是JTrust Investment中存储的SHM合法化复印件。
然后,代表Panji Gumilang和BPN Indramayu Regency的家族的土地所有者。
“BPN Indramayu Regency代表PG和家庭有一本土地簿,”Ramadhan说。
此外,调查人员还以Panji Gumilang和附属法律实体的名义封锁了144个账户。在数百个账户中,有96个是Al Zaytun伊斯兰寄宿学校领导人的私有所有权。
“以YPI,LKM,CV. Parikesit和PT SBMK的名义为Mandiri银行的45个账户。然后,以YPI,LKM,CV. Parikesit和PT.SBMK的名义使用3个BNI银行账户,“Ramadhan说。
被指控的TPPU Panji Gumilang的案件已升级至调查阶段。也就是说,人们相信存在刑事犯罪。
Panji Gumilang涉嫌违反2020年关于洗钱罪的第8号法律第3条,可判处20年徒刑。
然后,《基金会法》第70条与2004年第28号法律第5条有关2021年第16号法律修正案。刑罚是5年监禁
贪污刑法第372条的犯罪行为,可判处8年徒刑和《消除腐败法》第2条的腐败犯罪。
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