YOGYAKARTA - KPK检察官(JPU)的起诉揭示了Rafael Alun家族在洗钱或小费案中的作用。对起诉讼的解读是在雅加达中央地方法院进行的。
马里奥·丹迪·萨特里约的父亲拉斐尔·阿伦·特里桑博多(Rafael Alun Trisambodo)被指控犯有来自满足和贿赂的洗钱罪(TPPU)。JPU还透露,不仅拉斐尔·阿伦(Rafael Alun)参与了TPPU。那么,拉斐尔·阿伦(Rafael Alun)家族在洗钱案中的作用是什么呢?
拉斐尔·阿隆·特里桑博多(Rafael Alun Trisambodo)起诉书的解读中,指出他的家人也在TPPU案中伪装小费。拉斐尔·阿隆(Rafael Alun)的家人参与了TPPU案,即他的妻子,儿子,母亲和其他几个人。
拉斐尔·阿隆的妻子Ernie Meike Terondek也参与了TPPU案件,并在起诉书中提到。JPU提到,Ernie Meike被她的丈夫邀请去洗钱,让她在Rafael创立的公司担任职位。
拉斐尔·阿隆(Rafael Alun)和他的妻子还被指控收取被认为是贿赂的小费,税收相关额达166亿印尼盾。通过PT Cahaya Kalbar,PT Artha Mega Ekadhana(ARME),PT Krisna Bali International Cargo和PT Cubes Consulting收到小费。
拉斐尔和他的妻子还被指控在2003年至2010年期间犯有500万印尼盾的TPPU和其他3100万印尼盾的收入。在2011-2023年期间,这对夫妇还获得了1100万印尼盾的收入和2,098,365新加坡元和937,900美元的其他收入以及1400万印尼盾。
拉斐尔·阿隆的儿子马里奥·丹迪·萨特里奥(Mario Dandy Satrio)的名字也包含在JPU起诉书中。在2020年提到的起诉书中,拉斐尔·阿隆(Rafael Alun)于2019年购买了一辆丰田陆地库里瑟200 VX-R 4x4 A / T汽车。
拉斐尔·阿隆(Rafael Alun)从一个名叫唐尼·塔戈(Donny Tagor)的人那里购买了21.7亿印尼盾的汽车。拉斐尔用马里奥·丹迪(Mario Dandy)这个名字作为汽车的车主,掩盖了他的财产。
“为了伪装交易,购买是由被告与Mario Dandy Satriyo一起进行的,”KPK检察官Wawan Yunarwanto在法庭上说。
使用Mario Dandy这个名字的类似模式也是由Rafael Alun和他的其他儿子一起执行的。据说拉斐尔·阿隆还使用他的儿子克里斯托弗·Dhyaksa Dharma和安吉丽娜·恩布恩·普拉萨西亚的名字来伪装小费所得的宝藏。
2008年,拉斐尔·阿隆(Rafael Alun)代表妻子以3亿印尼盾的价格购买了一辆金属银色丰田新卡梅里2.4 V A / T 汽车。但起诉书指出,车辆的文件背后是使用Christofer Dhyaksa Dharma这个名字的名称。车辆的车牌也从B 808 ET改为B 2932 SXW。
2014年,拉斐尔·阿隆(Rafael Alun)还以相同的模式购买了2014年的大众Beatle 4 A / T汽车。警察编号AB 1708 SY的汽车在雅加达的展厅购买。
当时,拉斐尔·阿隆的母亲艾琳·苏赫里亚尼·苏帕曼(Irene Suheriani Suparman)购买了这辆车,她的信件也以该名义。然而,在2022年,车辆文件背后的是安吉丽娜·埃布恩·普拉西亚(Angelina Embun Prasya)的名义,并有一份新号码,即B 2817 AP。
拉斐尔·阿隆(Rafael Alun)家人在洗钱案中的作用就是这样。对于所采取的行动,Rafael Alun被指控违反印度尼西亚2003年第25号法律第3条第(1)款和印度尼西亚2010年第8号法律第3条,该法律涉及防止和根除洗钱犯罪,jo第55条第(1)款第1《刑法典》第64条第(1)款。
此外,拉斐尔·阿隆还被指控犯有印度尼西亚共和国法律第12 B条以及印度尼西亚共和国法律第18条,关于根除腐败罪的第31号,以及《刑法典》第55条第(1)款第1款,以及《刑法典》第64条第(1)款,以表彰他的小费罪。
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