雅加达 - 警方CID封锁了属于印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)和与Panji Gumilang附属的法律实体的96个账户。封锁与对涉嫌洗钱犯罪(TPPU)的起诉有关。
“调查人员还对96个YPI账户发送了封锁信,这是另一个PG兄弟附属的法律实体账户,”警察公共关系部的Karo Penmas,Brig. Gen. Ahmad Ramadhan于8月29日星期二告诉记者。
调查小组还将发送封锁信,该信由调查人员发送,要求封锁YPI帐户和其他附属账户。这封信被发送给银行。
“基金会犯罪和贪污犯罪行为的后续行动包括发送YPI账户和其他附属账户的封锁申请信,”他说。
不要忘记,调查人员还与BPN Indramayu协调。目标是追踪Panji Gumilang的资产。
“与BPN Indramayu就PG兄弟及其家人的资产进行协调,”Ramadhan说。
与此同时,涉嫌TPPU Panji Gumilang的案件已升级至调查阶段。也就是说,据信发生了刑事犯罪。
Panji Gumilang涉嫌违反2020年关于洗钱罪的第8号法律第3条,可判处20年徒刑。
然后,《基金会法》第70条与2004年第28号法律第5条有关2021年第16号法律修正案。刑罚是5年监禁
贪污刑法第372条的犯罪行为,可判处8年徒刑和《消除腐败法》第2条的腐败犯罪。
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